Nieuws
Wat is Customer Due Diligence (CDD) en hoe kan het bedrijven helpen tegen financiële criminaliteit?
Customer due diligence (CDD) is een proces waarbij een bedrijf de identiteit van zijn klanten verifieert en hun risico’s evalueert …
Het belang van omzetgegevens: Hoe u de omzet van een bedrijf opzoekt en interpreteert
De omzet van een bedrijf is een belangrijke indicator van zijn financiële prestaties en kan informatie geven over zijn groei …
Begrijpen en naleven van Know Your Customer (KYC) wetgeving
De “know your customer” (KYC) wetgeving is een set van regels die bedrijven verplichten om de identiteit van hun klanten …
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek volgens de WWFT
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bedrijven om cliëntenonderzoek uit te voeren voor zakelijke …
Het UBO register en UBO uittreksels
Volgens de wwft richtlijn is de definitie van een UBO als volgt: Op basis van de Wwft is een UBO …
Wat te doen bij gerelateerde personen van PEP’s volgens de WWFT?
Dagelijks horen we over verschillende sancties die Russische bedrijven en individuele personen opgelegd krijgen. Ook gerelateerde personen vallen hierdoor op, …
Uw CDD Monitoring nu nog uitgebreider en overzichtelijker!
Blijf vanaf nu nog meer op de hoogte van uw CDD clientenonderzoek met onze grote CDD Monitoring update. Handelzeker werkt …
Realtime ID-controles met de NFC technologie
In de huidige wereld die steeds meer digitaliseert, vertrouwen we toch nog vaak op iemands eerlijkheid en wordt dit zelfs …
De werking van de WWFT sanctielijsten
Sinds bekendwording van de plannen van Rusland om Oekraïne binnen te vallen, hebben vele landen maatregelen getroffen met het opleggen …
Wwft in de toekomst: wat gaat er veranderen?
Criminelen zijn vindingrijk en vinden continu nieuwe manieren om financiële misdrijven te plegen of hun geld te witwassen. In de …
Toezichthouders van de Wwft: wie zijn ze en wat doen ze?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht meldingsplichtige instellingen om onder andere cliëntenonderzoek te verrichten …
Wwft check voor makelaars
Als makelaar moet u aan de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoen. …
Wat is de Sanctiewet en waarom is het belangrijk voor Wwft cliëntenonderzoek?
De Sanctiewet, ook wel Sanctiewet 1977, hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). …
Wat hypotheekadviseurs over de Wwft moeten weten
Wanneer u als hypotheekadviseur onder het nationaal regime valt of bemiddelt in levensverzekeringen, dan heeft u te maken met de …
Wwft voor vermogensbeheerders: waar moet u op letten?
Vermogensbeheerders zoals beleggingsinstellingen en -ondernemingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) …
Wwft-procedure bij een stichting als cliënt
Sinds de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op 25 juli 2018 moeten meldingsplichtige …
Meesterclausule en de Wwft: riscio’s & oplossingen
Bij de aan- en verkoop van onroerend goed kunnen de koper en verkoper een meesterclausule overeenkomen. Hierbij treedt de koper …
PSD2 en de Wwft: wat zijn de risico’s?
Op 19 februari 2019 is de nieuwe Europese richtlijn Payment Service Directive 2 (PSD2) in Nederland in werking getreden. De …
Wwft melding: wanneer, waar en hoe?
Als meldplichtige instantie doet u een Wwft melding van ongebruikelijke transacties of wanneer u vermoedt dat een transactie mogelijk samenhangt …
PEP & Wwft: zaken doen met een Politically Exposed Person
Sinds de aanscherping van de Wwft in 2018 wordt de term PEP weer vaker gebruikt. Met deze afkorting wordt verwezen …
WWFT check: wat moet er allemaal in het dossier?
Wanneer u moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorrisme (Wwft), dan dient …
Handelzeker en Legadex gaan partnership aan
Om haar klanten van nóg beter en maatwerk advies te kunnen voorzien gaan Handelzeker en Legadex een kennispartnership aan. Met …
Wanneer moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen?
Als u als instelling moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme …
UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat?
Bedrijven en instellingen die moeten voldoen aan de Wwft dienen de Uiteindelijke Belanghebbende of Ultimate Beneficial Owner (UBO) van toekomstige …
UBO identificatie op afstand: wat moet u doen?
Steeds meer makelaars, notarissen en accountants krijgen ermee te maken: cliënten willen zich identificeren via Zoom, Skype of Facetime. Daarmee …
UBO Verklaring: Wat is het?
Als meldingsplichtige instelling voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bent u verplicht een cliëntenonderzoek …
Betaalbare kredietinformatie voor ZZP’ers
Je factuur wordt niet betaald, wat nu? Als ZZP’er kun je te maken krijgen met wanbetalers. De meeste kredietinformatie tools …
Realtime ID Verificatie altijd en overal!
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs toetsen op echtheid? Met de IDverificatie app controleert u moeiteloos alle type documenten op echtheid. …
Meer controle met onze nieuwe dossierbeheer oplossing
Van Risico Classificatie naar Dossierbeheer. Meerdere diensten in één dossier met meerdere checks. Handelzeker heeft de afgelopen week een grote …
Online ID Checks (VIS) van Handelzeker nu beschikbaar!
Met de Online ID checks kunt u controleren of iemand zich met een (on)geldig document identificeert. Daarmee voorkomt u mogelijke …
Customer Due Diligence zoekfunctionaliteit nu nog uitgebreider!
U kunt nu uw zoekopdracht nader specificeren door te filteren op reputatie risico’s en/of specifieke sanctielijsten.* Handelzeker werkt constant aan …
