Customer Due Diligence Monitoring
Heeft u uw klanten al onderzocht? Belangrijk in het Customer Due Diligence-proces is dat u uw klanten blijft monitoren. Alleen dan blijft u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen binnen uw klantenportefeuille.
Customer Due Diligence Monitoring
De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht Wwft-plichtige bedrijven om klanten niet alleen te toetsen maar ook te monitoren. Met Handelzeker CDD-monitoring gebeurt dat automatisch. Zodra er iets wijzigt in uw klanten portfolio ontvangt u direct een update.
De CDD monitoringsoplossing van Handelzeker
Wanneer u de CDD oplossing van Handelzeker gebruikt vindt er automatisch monitoring plaats op alle zoekopdrachten die u gedaan heeft.
We monitoren de zoekopdrachten die u doet en de personen of bedrijven die u gevonden heeft binnen uw zoekopdracht.
Wanneer er een wijziging plaatsvindt krijgt u van ons een e-mail notificatie.
We hebben onlangs een leerzame training van Handelzeker bij ons op kantoor gevolgd.
Najib heeft ons uitvoerig en deskundig geïnformeerd over de huidige en aankomende regelgeving omtrent de WWFT.
Het was interactief, we kregen tussendoor gelegenheid om vragen te stellen en aan het eind van de cursus kregen we een examen en is ons gehele team (5 personen) hiervoor geslaagd.
Nanda Vermunt-Wilbrink
Alle deelnemers aan de cursus hadden uiteraard al ervaring met de Wwft, maar toch is het goed om hier eens goed bij stil te staan. Voor ons als accountants en adviseurs spelen deze zaken dagelijks een rol is het goed om alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen. De cursus stak prima in elkaar met een stukje geschiedenis, de highlights en belangrijkste valkuilen van de huidige regelgeving en een vooruitblik op de nieuwe (vijfde) richtlijn. Al met al een prima cursus en de vragen aan het einde van de cursus zetten je nog eens extra aan het denken.
