Handelzeker helpt u met
zekerheid zaken te doen
De toonaangevende tools waarmee u gemakkelijk
Risk & Compliance en ID verificatie checks kunt doen.
Enkele van onze tevreden klanten
Oplossingen
Risk & Compliance
Om te voldoen aan de Wwft moet u verschillende acties ondernemen.
Welke acties dat precies zijn, hangt af van de aard van uw onderneming en van uw klant.
- Customer Due Diligence & KYC
CDD is voor veel bedrijven tegenwoordig een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering
- Reputatieschade Voorkomen
Wanneer een bedrijf in strijd handelt met de wetgeving, is het risico op reputatieschade enorm
- Screening & Bewaking
Wanneer u moet voldoen aan de Wwft moet u de identiteit van uw cliënt vaststellen
- Identificatie & verificatie
Een onderdeel van de Wwft is het identificeren en verifiëren van uw relatie
Oplossingen
Bedrijfsinformatie
Met de zakelijke kredietrapporten en risico bewaking van Handelzeker voorkomt u onbetaalde facturen,
bouwt u aan financieel gezonde relaties en controleert u de kredietwaardigheid van uw relaties.
- Klantacceptatie
Het houdt in dat u intern goed weet welke klanten bij uw bedrijf passen
- Bewakingen & Debiteurenbeheer
Het is onmogelijk om al uw relaties dagelijks te controleren op veranderingen.
- Data Integratie
Ieder bedrijf moet oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en technologieën.
- Krediet verzekeringen
In de polis van uw kredietverzekering is het onderdeel zelfbeoordeling meegenomen.
Waardoor wij ons onderscheiden
Eenvoudig te gebruiken
Laagdrempelig beginnen
Lage kosten
Actuele artikelen
Verbeterd meldformulier voor accountants
De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier …
Boete voor trustkantoor TMF Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 maart 2023 een boete van 3.125.000 euro opgelegd aan trustkantoor TMF Netherlands B.V. (TMF). …
Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars – FIU Nederland
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor …
