Verificatie is het bevestigen dat de identiteit van een klant klopt aan de hand van betrouwbare en onafhankelijke bronnen, zoals overheidsdocumenten, registers of gecertificeerde digitale verificatiediensten.

Verificatie volgt op identificatie. U heeft vastgesteld wie de klant claimt te zijn (identificatie) en nu bevestigt u dat dit ook daadwerkelijk zo is (verificatie).

Verificatiemethoden: fysieke verificatie via originele identiteitsdocumenten, digitale verificatie via NFC-chip uitlezing van paspoort of ID-kaart, remote verificatie via gecertificeerde videocall of identificatieapp, en registerverificatie via KvK, UBO-register of BIG-register.

Onder de AMLR blijft de verificatieplicht bestaan en wordt zij aangevuld met de verplichting om sanctiescreening te integreren in het cliëntenonderzoek.

Zie ook: Identificatie, CDD, Sanctiescreening

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/idverificatie/