Wat is Customer Due Diligence (CDD) en hoe kan het bedrijven helpen tegen financiële criminaliteit?
Het belang van omzetgegevens: Hoe u de omzet van een bedrijf opzoekt en interpreteert
Begrijpen en naleven van Know Your Customer (KYC) wetgeving
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek volgens de WWFT
Het UBO register en UBO uittreksels
Wat te doen bij gerelateerde personen van PEP’s volgens de WWFT?
Uw CDD Monitoring nu nog uitgebreider en overzichtelijker!
Realtime ID-controles met de NFC technologie
De werking van de WWFT sanctielijsten
Wwft in de toekomst: wat gaat er veranderen?
Toezichthouders van de Wwft: wie zijn ze en wat doen ze?
Wwft check voor makelaars
Wat is de Sanctiewet en waarom is het belangrijk voor Wwft cliëntenonderzoek?
Wat hypotheekadviseurs over de Wwft moeten weten
Wwft voor vermogensbeheerders: waar moet u op letten?
Wwft-procedure bij een stichting als cliënt
Meesterclausule en de Wwft: riscio’s & oplossingen
PSD2 en de Wwft: wat zijn de risico’s?
Wwft melding: wanneer, waar en hoe?
PEP & Wwft: zaken doen met een Politically Exposed Person
WWFT check: wat moet er allemaal in het dossier?
Handelzeker en Legadex gaan partnership aan
Wanneer moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen?
UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat?
UBO identificatie op afstand: wat moet u doen?
UBO Verklaring: Wat is het?
Betaalbare kredietinformatie voor ZZP’ers
Realtime ID Verificatie altijd en overal!
Meer controle met onze nieuwe dossierbeheer oplossing
Online ID Checks (VIS) van Handelzeker nu beschikbaar!
Customer Due Diligence zoekfunctionaliteit nu nog uitgebreider!