Nieuws
Wat hypotheekadviseurs over de Wwft moeten weten
Wanneer u als hypotheekadviseur onder het nationaal regime valt of bemiddelt in levensverzekeringen, dan heeft u te maken met de …
Wwft voor vermogensbeheerders: waar moet u op letten?
Vermogensbeheerders zoals beleggingsinstellingen en -ondernemingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) …
Wwft-procedure bij een stichting als cliënt
Sinds de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op 25 juli 2018 moeten meldingsplichtige …
Meesterclausule en de Wwft: riscio’s & oplossingen
Bij de aan- en verkoop van onroerend goed kunnen de koper en verkoper een meesterclausule overeenkomen. Hierbij treedt de koper …
PSD2 en de Wwft: wat zijn de risico’s?
Op 19 februari 2019 is de nieuwe Europese richtlijn Payment Service Directive 2 (PSD2) in Nederland in werking getreden. De …
Wwft melding: wanneer, waar en hoe?
Als meldplichtige instantie doet u een Wwft melding van ongebruikelijke transacties of wanneer u vermoedt dat een transactie mogelijk samenhangt …
PEP & Wwft: zaken doen met een Politically Exposed Person
Sinds de aanscherping van de Wwft in 2018 wordt de term PEP weer vaker gebruikt. Met deze afkorting wordt verwezen …
WWFT check: wat moet er allemaal in het dossier?
Wanneer u moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorrisme (Wwft), dan dient …
Handelzeker en Legadex gaan partnership aan
Om haar klanten van nóg beter en maatwerk advies te kunnen voorzien gaan Handelzeker en Legadex een kennispartnership aan. Met …
Wanneer moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen?
Als u als instelling moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme …
UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat?
Bedrijven en instellingen die moeten voldoen aan de Wwft dienen de Uiteindelijke Belanghebbende of Ultimate Beneficial Owner (UBO) van toekomstige …
UBO identificatie op afstand: wat moet u doen?
Steeds meer makelaars, notarissen en accountants krijgen ermee te maken: cliënten willen zich identificeren via Zoom, Skype of Facetime. Daarmee …
UBO Verklaring: Wat is het?
Als meldingsplichtige instelling voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bent u verplicht een cliëntenonderzoek …
Betaalbare kredietinformatie voor ZZP’ers
Je factuur wordt niet betaald, wat nu? Als ZZP’er kun je te maken krijgen met wanbetalers. De meeste kredietinformatie tools …
Realtime ID Verificatie altijd en overal!
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs toetsen op echtheid? Met de IDverificatie app controleert u moeiteloos alle type documenten op echtheid. …
Meer controle met onze nieuwe dossierbeheer oplossing
Van Risico Classificatie naar Dossierbeheer. Meerdere diensten in één dossier met meerdere checks. Handelzeker heeft de afgelopen week een grote …
Online ID Checks (VIS) van Handelzeker nu beschikbaar!
Met de Online ID checks kunt u controleren of iemand zich met een (on)geldig document identificeert. Daarmee voorkomt u mogelijke …
Customer Due Diligence zoekfunctionaliteit nu nog uitgebreider!
U kunt nu uw zoekopdracht nader specificeren door te filteren op reputatie risico’s en/of specifieke sanctielijsten.* Handelzeker werkt constant aan …
