Boete voor trustkantoor TMF Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 maart 2023 een boete van 3.125.000 euro opgelegd aan trustkantoor TMF Netherlands B.V. (TMF). De boete is opgelegd omdat het door TMF uitgevoerde
De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen …
Jaaroverzicht 2022 FIU-Nederland
Uw CDD Monitoring nu nog uitgebreider en overzichtelijker!
Blijf vanaf nu nog meer op de hoogte van uw CDD clientenonderzoek met onze grote CDD
In de huidige wereld die steeds meer digitaliseert, vertrouwen we toch nog vaak op iemands eerlijkheid en wordt dit zelfs als vanzelfsprekend gezien. Identiteitsdiefstal is hierdoor een steeds groter probleem aan het worden. Criminelen en professionele fraudeurs gebruiken het internet en inventieve manieren om de …
Realtime ID-controles met de NFC technologie
Handelzeker en Legadex gaan partnership aan
Om haar klanten van nóg beter en maatwerk advies te kunnen voorzien gaan Handelzeker en Legadex een kennispartnership aan. Met deze samenwerking kunnen zowel grote als kleine ondernemingen nu een risicobeleid op maat laten maken. Hiermee komt Handelzeker tegemoet aan de toenemende vraag naar specialistische …
© 2017 – 2025 Handelzeker B.V. – Connecting the dots
