Sanctiescreening is het controleren van klanten en transacties op voorkomen op nationale en internationale sanctielijsten, zoals de EU Consolidated List, de VN-sanctielijst en de OFAC-lijst.

Onder de huidige Wwft is sanctiescreening een aparte verplichting naast cliëntenonderzoek. Onder de AMLR wordt dit geïntegreerd: sanctiescreening is een verplicht onderdeel van elk cliëntenonderzoek, bij elke nieuwe klant en bij elke materiële wijziging in de klantrelatie.

Praktische gevolgen: u moet bij elke klantacceptatie én bij doorlopende monitoring de sanctielijsten raadplegen. Automatische screening via een geïntegreerd systeem is aanbevolen voor kantoren met een actieve portefeuille.

Zie ook: Sanctiewet, CDD, AMLR, Bewaking

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/wwft-compliance/