De Sanctiewet 1977 is de Nederlandse wet op basis waarvan internationale sancties worden doorgevoerd. Sancties zijn maatregelen — zoals het bevriezen van tegoeden — die worden opgelegd aan personen, entiteiten of landen betrokken bij ernstige schendingen van de internationale rechtsorde.

De Sanctiewet verplicht organisaties om te controleren of hun klanten op sanctielijsten staan. Onder de AMLR wordt sanctiescreening een verplicht onderdeel van het standaard cliëntenonderzoek (CDD) — het is niet langer een aparte verplichting naast CDD maar geïntegreerd in elk cliëntenonderzoeksproces.

Relevante sanctielijsten zijn de EU Consolidated List, de VN-sanctielijst en de OFAC-lijst. Organisaties zijn verplicht om zowel bij klantacceptatie als bij doorlopende monitoring deze lijsten te raadplegen.

Zie ook: Sanctiescreening, CDD, AMLR, Bewaking

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/wwft-compliance/