AMLA bepaalt hoe u straks een verdachte transactie meldt — het nieuwe meldformaat
Leestijd: ongeveer 8 minuten · AMLR Update Serie, Deel 3 Op 2 juli 2026 publiceerde de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) een consultatiepaper over een van de meest praktisch ingrijpende onderdelen van de AMLR: het Europees standaardformat voor het melden van verdachte transacties. Voor elk kantoor …
Uw Wwft-verplichtingen veranderen ingrijpend — dit voelt u in de dagelijkse praktijk
Leestijd: ongeveer 7 minuten · AMLR Update Serie, Deel 2 De AMLR treedt op 10 juli 2027 in werking. Geen overgangsregeling, geen uitzondering voor bestaande klantrelaties. Wat dat betekent voor uw dagelijkse praktijk is concreter dan u misschien denkt. In dit artikel zetten we de …
AMLR vervangt de Wwft op 10 juli 2027 — alles wat uw kantoor moet weten
Leestijd: ongeveer 12 minuten Op 10 juli 2027 gaat de knop om. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme — de Wwft die u al jaren kent — wordt ingetrokken en vervangen door een directe Europese verordening: de Anti-Money Laundering Regulation, afgekort …
Verbeterd meldformulier voor accountants
⚠️ AMLR-update: Per 10 juli 2027 vervangt de AMLR de Wwft — inclusief een nieuw Europees meldformaat voor verdachte transacties. Dit artikel beschrijft het huidige Wwft-meldformulier. De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige …
Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars – FIU Nederland
⚠️ AMLR-update: Per 10 juli 2027 vervangt de AMLR de Wwft — inclusief een nieuw Europees meldformaat voor verdachte transacties. Dit artikel beschrijft het huidige Wwft-meldformulier. Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal …
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek volgens de WWFT
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bedrijven om
Dagelijks horen we over verschillende sancties die Russische bedrijven en individuele personen opgelegd krijgen. Ook gerelateerde personen vallen hierdoor op, daarom is het belangrijk om te controleren met wie u zaken doet. Gerelateerde personen zijn individuelen die gerelateerd worden aan een PEP, sanctie en/of 
Wat te doen bij gerelateerde personen van PEP’s volgens de WWFT?
De werking van de WWFT sanctielijsten
Sinds bekendwording van de plannen van Rusland om Oekraïne binnen te vallen, hebben vele landen maatregelen getroffen met het opleggen van sancties tegen Rusland. De sancties zijn bedoeld om een land en/of diverse personen en bedrijven financieel te straffen. Als WWFT-plichtig bedrijf bent u volgens …
Wwft in de toekomst: wat gaat er veranderen?
Criminelen zijn vindingrijk en vinden continu nieuwe manieren om financiële misdrijven te plegen of hun geld te witwassen. In de afgelopen jaren is de Wwft dan ook meerdere keren aangepast en voorzien van de nodige updates om witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden …
© 2017 – 2025 Handelzeker B.V. – Connecting the dots
