AMLR vervangt de Wwft op 10 juli 2027 — alles wat uw kantoor moet weten
Leestijd: ongeveer 12 minuten Op 10 juli 2027 gaat de knop om. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme — de Wwft die u al jaren kent — wordt ingetrokken en vervangen door een directe Europese verordening: de Anti-Money Laundering Regulation, afgekort …
Verbeterd meldformulier voor accountants
⚠️ AMLR-update: Per 10 juli 2027 vervangt de AMLR de Wwft — inclusief een nieuw Europees meldformaat voor verdachte transacties. Dit artikel beschrijft het huidige Wwft-meldformulier. De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige …
Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars – FIU Nederland
⚠️ AMLR-update: Per 10 juli 2027 vervangt de AMLR de Wwft — inclusief een nieuw Europees meldformaat voor verdachte transacties. Dit artikel beschrijft het huidige Wwft-meldformulier. Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal …
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek volgens de WWFT
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bedrijven om
Dagelijks horen we over verschillende sancties die Russische bedrijven en individuele personen opgelegd krijgen. Ook gerelateerde personen vallen hierdoor op, daarom is het belangrijk om te controleren met wie u zaken doet. Gerelateerde personen zijn individuelen die gerelateerd worden aan een PEP, sanctie en/of 
Wat te doen bij gerelateerde personen van PEP’s volgens de WWFT?
De werking van de WWFT sanctielijsten
Sinds bekendwording van de plannen van Rusland om Oekraïne binnen te vallen, hebben vele landen maatregelen getroffen met het opleggen van sancties tegen Rusland. De sancties zijn bedoeld om een land en/of diverse personen en bedrijven financieel te straffen. Als WWFT-plichtig bedrijf bent u volgens …
Wwft in de toekomst: wat gaat er veranderen?
Criminelen zijn vindingrijk en vinden continu nieuwe manieren om financiële misdrijven te plegen of hun geld te witwassen. In de afgelopen jaren is de Wwft dan ook meerdere keren aangepast en voorzien van de nodige updates om witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden …
Toezichthouders van de Wwft: wie zijn ze en wat doen ze?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht meldingsplichtige instellingen om onder andere
Als makelaar moet u aan de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoen. Bij de aankoop en verkoop van panden, maar sinds mei 2020 ook bij het sluiten van overeenkomsten tot huur wanneer de maandelijkse huurprijs €10.000 of …
Wwft check voor makelaars
© 2017 – 2025 Handelzeker B.V. – Connecting the dots
