Wwft check voor makelaars
Als makelaar moet u aan de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoen. Bij de aankoop en verkoop van panden, maar sinds mei 2020 ook bij het sluiten van overeenkomsten tot huur wanneer de maandelijkse huurprijs €10.000 of …
Wat is de Sanctiewet en waarom is het belangrijk voor Wwft cliëntenonderzoek?
De
Wanneer u als hypotheekadviseur onder het nationaal regime valt of bemiddelt in levensverzekeringen, dan heeft u te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Concreet houdt het in dat u risicobeoordelingen moet maken en cliëntenonderzoeken uit moet voeren. Dit …
Wat hypotheekadviseurs over de Wwft moeten weten
Wwft voor vermogensbeheerders: waar moet u op letten?
Vermogensbeheerders zoals beleggingsinstellingen en -ondernemingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht informatie over hun klanten te verzamelen en melding te maken van ongebruikelijke transacties. Naar aanleiding van een classificatie op basis van risicofactoren doen zij …
Meesterclausule en de Wwft: riscio’s & oplossingen
Bij de aan- en verkoop van onroerend goed kunnen de koper en verkoper een meesterclausule overeenkomen. Hierbij treedt de koper op ‘voor zichzelf of voor een nader te noemen meester’. Het houdt in dat degene waar u als verkopende partij zaken mee doet in feite …
PSD2 en de Wwft: wat zijn de risico’s?
Op 19 februari 2019 is de nieuwe Europese richtlijn Payment Service Directive 2 (PSD2) in Nederland in werking getreden. De PSD2 maakt het mogelijk om veilig nieuwe, innovatieve betaal- en rekeningdiensten te gebruiken doordat derde partijen nu met toestemming van de consument toegang kunnen krijgen …
Wwft melding: wanneer, waar en hoe?
Als meldplichtige instantie doet u een Wwft melding van ongebruikelijke transacties of wanneer u vermoedt dat een transactie mogelijk samenhangt met witwaspraktijken of financiering van terrorisme. U meldt daarbij de gegevens van de relatie(s) aan de Financial Intelligence Unit, ook wel bekend als FIU-Nederland. Maar …
PEP & Wwft: zaken doen met een Politically Exposed Person
Sinds de aanscherping van de Wwft in 2018 wordt de term PEP weer vaker gebruikt. Met deze afkorting wordt verwezen naar een Politically Exposed Person of, in het Nederlands, een Politiek Prominent Persoon (PPP). Transacties met deze personen brengen doorgaans een verhoogd risico op witwassen …
WWFT check: wat moet er allemaal in het dossier?
Wanneer u moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorrisme (Wwft), dan dient u een dossier aan te leggen waarin u vastlegt met wie u precies zaken doet. Wie de uiteindelijke belanghebbende of ultimate beneficial owners (UBO) bij …
- 1
- 2
© 2017 – 2025 Handelzeker B.V. – Connecting the dots
