De term anti-witwasrichtlijn verwijst naar de opeenvolgende Europese richtlijnen die de lidstaten verplichten om AML-wetgeving te implementeren. De meest recente richtlijn is AMLD6 (Richtlijn (EU) 2024/1640). In 2027 wordt de richtlijnensystematiek aangevuld met de direct werkende AMLR.

Europese richtlijnen moeten door lidstaten worden omgezet in nationale wetgeving. Nederland deed dit via de Wwft. Met de komst van de AMLR verandert dit systeem: de AMLR is een verordening (geen richtlijn) en geldt direct zonder nationale omzetting.

De zes anti-witwasrichtlijnen (AMLD1 t/m AMLD6) hebben de afgelopen decennia de Europese AML-wetgeving stap voor stap aangescherpt. AMLD6 introduceert onder andere het spoedbevriezingsbevel en versterkt de bevoegdheden van FIU’s.

Zie ook: AMLR, AMLD6, Wwft, FIU

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /amlr-vervangt-wwft/