AMLD6 is de zesde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2024/1640). In tegenstelling tot de AMLR, die direct geldt als verordening, moet AMLD6 door elke lidstaat worden omgezet in nationale wetgeving.

AMLD6 regelt met name de bevoegdheden en samenwerking van Financial Intelligence Units (FIU’s) in de EU. De richtlijn introduceert het spoedbevriezingsbevel, waarmee FIU’s transacties tijdelijk kunnen blokkeren direct na melding. Ook regelt AMLD6 dat FIU’s meer feedback geven aan meldingsplichtige entiteiten over de kwaliteit van hun meldingen.

AMLD6 verplicht lidstaten om FIU’s meer bevoegdheden te geven en betere informatie-uitwisseling te faciliteren. Voor Nederlandse kantoren betekent dit dat FIU-Nederland actiever kan optreden na ontvangst van een melding van een verdachte transactie.

Zie ook: AMLR, FIU, Spoedbevriezingsbevel, Verdachte transactie

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /amlr-vervangt-wwft/