Het spoedbevriezingsbevel is een nieuwe bevoegdheid voor FIU’s onder AMLD6, waarmee zij transacties tijdelijk kunnen blokkeren direct na ontvangst van een melding van een verdachte transactie.

De spoedbevriezing kan maximaal vijf werkdagen duren. Het doel is te voorkomen dat crimineel geld wordt verplaatst voordat opsporingsinstanties kunnen ingrijpen. De bevoegdheid geldt voor alle meldingsplichtige entiteiten.

Praktische gevolgen: als u een verdachte transactie meldt bij de FIU, kan de FIU de transactie direct blokkeren. Dit heeft gevolgen voor uw klantrelatie en uw operationele processen. Zorg dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij een spoedbevriezingsbevel.

Zie ook: FIU, Verdachte transactie, Meldplicht, AMLD6

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/amlr-transitiepakket/