Actueel
Verbeterd meldformulier voor accountants
De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier …
Boete voor trustkantoor TMF Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 maart 2023 een boete van 3.125.000 euro opgelegd aan trustkantoor TMF Netherlands B.V. (TMF). …
Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars – FIU Nederland
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor …
Jaaroverzicht 2022 FIU-Nederland
De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar …
Antwoorden op Kamervragen over het UBO-register
Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO’. Het Tweede …
Aanpak van witwassen moet gerichter
Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken. Een …
Wetsvoorstel met plan van aanpak witwassen op korte termijn naar Tweede Kamer
Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ op korte termijn indienen, schrijft Minister Kaag als antwoord op …
Nederlands rechtssysteem te soft voor witwassers én -bestrijders
Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem. Volgens de Financial Action Task Force (FATF) – een …
DNB onderzoekt integriteitsrisico’s bij betaaldiensten
DNB start een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (EGI’s) die in de afgelopen jaren …
‘Nederlandse witwasaanpak gaat goede kant op, maar moet nog beter’
Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijk moet Nederland nog …
FIOD arresteert 29-jarige man die verdacht wordt van witwassen met cryptovaluta
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft op woensdag in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid …
Invoering UBO-register opnieuw maanden uitgesteld
Het ministerie van Financiën heeft de regeling UBO-register nogmaals met enkele maanden uitgesteld. De Kamer van Koophandel slaagt er namelijk …
Veel grote familiebedrijven nog niet in UBO-register
De eigenaren van veel grote familiebedrijven zijn nog niet terug te vinden in het UBO-register. Een kwart van de UBO’s …
Kaag: achterstanden UBO-registratie snel ingelopen, tijdelijke regeling indien nodig verlengd
Financiële instellingen vrezen vanaf september in de problemen te komen bij het aannemen van nieuwe klanten door achterstanden bij het …
Zakelijke bankrekeninghouders betalen de prijs voor vernieuwde Wwft
Een betaalrekening aanhouden wordt steeds duurder. Dat geldt zowel voor particuliere rekeninghouders als voor zakelijke klanten. In ruil daarvoor moeten …
Financiën zet deur op kier voor uitstel UBO-registratie
Het Ministerie van Financiën is bereid om de invoering van het UBO-register nogmaals uit te stellen. Maar alleen onder strikte …
DNB legt ’s werelds grootste cryptobeurs boete van 3 miljoen euro op
Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) legt Binance, ‘s werelds grootste handelsplatform voor cryptovaluta, een boete van 3,32 miljoen euro op. …
ADVOCATENORDE VEEGDE WWFT-OVERTREDING DOOR HOUTHOFF ONDER TAPIJT
Opnieuw negatieve publiciteit voor Houthoff: andermaal wordt bevestigd dat het kantoor stelselmatig anti-witwasregels aan zijn laars zou lappen. Maar ook …
Stand van zaken UBO-register
Minister Kaag begrijpt de zorgen over privacy en veiligheid bij registratie in het UBO-register maar op dit moment zijn er …
Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO
Het is een dossier dat van meet af aan tot kopzorgen heeft geleid: het zogeheten UBO-register, een database waarin is …
Arrestaties voor witwassen bij berichtendienst EncroChat
De politie heeft drie mensen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij het bedrijf EncroChat, dat telefoons leverde om versleuteld …
Credit Suisse schuldig aan niet voorkomen witwassen drugsgeld
De op een na grootste bank van Zwitserland Credit Suisse is veroordeeld voor het niet voldoende voorkomen van het witwassen …
Indicatorenproduct makelaars
Vastgoed kan worden gebruikt om geld wit te wassen. Makelaars leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van witwassen door …
Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD
Het Openbaar Ministerie verwijt een 68-jarige vader uit Rotterdam en zijn 40-jarige dochter uit Den Haag witwassen. Een bedrijf waar …
Raad van State torpedeert anti-witwasplannen
Een voorgestelde gezamenlijke aanpak van witwassen door toezichthouders, banken en opsporingsinstanties doet een te grote inbreuk op de grondrechten van …
Grootschalig witwassen via vakantieparken
Vakantieparken worden op grote schaal gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Dat kan ook relatief gemakkelijk, want lokale …
Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister
De overheid gaat met ingang van deze week optreden tegen ondernemers die zich nog niet in het UBO-register hebben geregistreerd …
Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving
Nieuwe Europese anti-witwasvoorstellen die financiële instellingen verplichten tot vergaande controles van klanten moeten flink worden aangepast. De voorstellen zijn bedoeld …
‘Notarissen zijn ook mensen, en die maken af en toe fouten’
Hebben notarissen hun zaakjes niet meer op orde? Hun voorzitter bestrijdt dat beeld. Ze doen hun best, en maken af …
ABN Amro meer kwijt aan witwascontroles; tarief betaalrekening omhoog
ABN Amro is opnieuw meer geld kwijt aan controles op witwassen. De bank heeft daarvoor 50 miljoen euro opzijgezet. Daarnaast …
Brancheorganisaties willen betrouwbaar UBO-register
Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. …
Online kansspelaanbieders leven verplichtingen nog onvoldoende na
Online kansspelaanbieders komen hun verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) …
Belastingdienst licht handhaving UBO-register toe
Minister Kaag van Financiën kondigde onlangs aan dat de Belastingdienst gaat beginnen met handhaving bij bedrijven en instellingen die nog …
Hoogrisicoland: Panamese vrouw krijgt geen bankrekening
Een vrouw die in Nederland woont maar de Panamese nationaliteit heeft, vraagt voor zichzelf en haar kinderen betaalrekeningen aan bij …
Handhaving UBO-register voorzichtig opgestart
De overheid zal ondernemingen de komende tijd ‘blijven bewegen’ om alsnog een registratie in het zogeheten UBO-register te doen. Daarnaast …
Laatste waarschuwing voor niet-geregistreerde UBO-plichtigen
Het ministerie van Financiën zal UBO-plichtigen die zich nog niet hebben geregistreerd een laatste waarschuwing geven voordat een sanctie wordt …
Ondernemer met belastingadvies- en administratiekantoor verdacht van belastingfraude en witwassen
Na een melding door een accountantskantoor aan de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 67-jarige man …
Helft bedrijven geeft geen openheid over wie de echte baas is
Anderhalf jaar na de invoering van de wet en twee waarschuwingen verder heeft ongeveer de helft van de Nederlandse bedrijven …
Minister bezorgd over gebrekkige naleving Wwft door notariaat
Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel …
Voorlopig geen boetes bij uitblijven UBO-registratie
Er komen voorlopig geen boetes of taakstraffen als organisaties geen UBO-registratie hebben. De Tweede Kamer heeft daarvoor een motie aangenomen, …
Onvolledige dossiers en weinig controle op witwassen: kwart notariskantoren heeft zaakjes niet op orde
Notariaat Notarissen komen onder meer hun verplichtingen om witwassen te voorkomen niet na. Dit zou onder meer te maken hebben …
Kamer wil geen boetes of taakstraffen voor ondernemers die UBO-deadline hebben gemist
De Tweede Kamer heeft in meerderheid bepaald dat er in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie …
Waarom Russisch vastgoed in Nederland nog zo vaak buiten schot blijft
In Nederland zijn inmiddels voor honderden miljoenen euro’s aan Russische tegoeden bevroren vanwege de oorlog in Oekraïne. Toch krijgt het …
Terechte melding ongebruikelijke transactie Oekraïne, maar fraude onvoldoende onderzocht
Een accountant deed terecht melding van dubieuze betalingen bij een dochterbedrijf in Oekraïne, maar vermoedens van fraude onderzocht ze niet …
Meer dan de helft mist deadline ubo-register
Nog geen 45% van de bedrijven en instellingen die zich moesten inschrijven in het nieuwe ubo-register heeft dat op tijd …
Minder accountants doen melding ongebruikelijke transacties
Vorig jaar hebben minder accountantskantoren bij de Financial Intelligence Unit (FIU) een melding gedaan van een ongebruikelijke transactie, concludeert het …
Geen uitstel van deadline voor UBO-registratie, pas ruim een kwart heeft zich ingeschreven
Het ministerie van Financiën is niet van plan om de deadline voor inschrijving in het UBO-register uit te stellen. Werkgeversorganisaties …
ABN Amro gaf € 465 mln uit door Wwft, € 480 mln aan schikking
ABN Amro heeft vorig jaar zijn kosten voor klantonderzoek als gevolg van de Wwft zien stijgen met 16 procent. In …
Politiek vraagt om uitstel verplichte UBO-registratie
Verschillende politieke partijen hebben om uitstel gevraagd van de verplichte UBO-registratie, zo blijkt uit een bericht van de Koninklijke Notariële …
Rotterdammer opgepakt voor witwassen
De Fiod heeft afgelopen week een 43-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betaaldiensten. …
Twijfels over deadline inschrijving UBO-register vanwege zaak bij Hof van Justitie
CDA’ers Inge van Dijk en Hilde Palland hebben Kamervragen gesteld over het UBO-register aan minister Kaag van Financiën. De twee …
Amsterdamse deken: advocaten moeten waakzaam zijn om sancties tegen Rusland
Advocaten in Amsterdam moeten de komende tijd sterk waakzaam zijn op verzoeken uit Russische hoek die bedoeld kunnen zijn om …
Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond
De aanwijzing en boete van €10.000,- die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegde aan een administratiekantoor blijven ook bij de …
Ondernemersclubs willen uitstel ‘privacy-schendend’ UBO-register
Familiebedrijven Nederland (FBNed) en ondernemersorganisatie ONL roepen het kabinet op de inschrijvingsdeadline voor het UBO-register uit te stellen. Nog geen …
Wwft verplichtingen kansspelaanbieder
De kansspelautoriteit (Ksa) heeft geconstateerd dat een kansspelaanbieder de Wwft heeft overtreden door structureel tekort te schieten in de naleving …
Makelaar haalt woning uit verkoop vanwege niet nakomen Wwft-verplichting klant
In deze zaak heeft een makelaarskantoor de woning van een klant uit de verkoop gehaald, omdat de klant weigerde om …
Toezicht op Pels Rijcken door Haagse deken schoot te kort
De Haagse deken van de Orde van Advocaten schoot te kort bij het toezicht op Pels Rijcken, het advocatenkantoor van …
Rabobank trekt kwart miljard uit voor controle op witwassen
De Rabobank trekt 249 miljoen euro uit om de controle op witwassen te verbeteren. Toezichthouder De Nederlandsche Bank had de …
NFT kunnen gebruikt worden voor witwassen: Amerikaanse Ministerie van Financiën
Non-fungible tokens (NFT) hebben de wereld van cryptocurrencies als een storm veroverd. De populariteit van NFT’s gaat volledig door het …
MvF werkt aan betere toegankelijkheid Wwft-procedures
Minister Kaag gaat overleggen met de NVB en DNB om te kijken of er mogelijkheden zijn om voor kleinschalige lokale …
Deel implementatiewet registraties UBO’s trusts in werking
Een deel van de Implementatiewet registratie UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies is in werking getreden. …
Melding accountant bracht bedrijf op spoor van de FIOD
Een accountant die melding deed van dubieuze contante betalingen in het buitenland kreeg bij de Accountantskamer het verwijt dat ze …
ING rekent kosten witwascontroles deels door aan zakelijke klant
ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Het financiële concern verhoogt daarom met ingang van april …
Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan
Banken en andere financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant voor identificatie of verificatie …
UBO’s nog niet ingeschreven? Doe het voor 27 maart
UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Meer …
‘Wwft-melding ook in belang van de klant’
Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat zegt Annemieke Stokvis (De Jong …
FMO in het nauw door witwascontroles
Ontwikkelingsbank FMO is in de problemen geraakt vanwege tekortschietende witwascontroles, meldt het FD. Afgelopen zomer zijn de commerciële activiteiten zelfs …
Spanningen bij toepassingen Wwft
Minister Hoekstra wil op korte termijn de Algemene leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aanpassen. …
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles
Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet …
Rechter laat UBO-register weer in stand
Ook in hoger beroep heeft de rechter besloten dat het UBO-register bij de Kamer van Koophandel niet buiten werking hoeft …
Rabobank lanceert campagne om geld op het goede pad te houden
De Rabobank is een campagne gestart om onderzoekers, analisten, procesverbeteraars en data experts in het vakgebied Know Your Customer (KYC) …
Fiod doet aanhoudingen voor btw-fraude en witwassen
De Fiod heeft afgelopen woensdag drie aanhoudingen gedaan. Twee mensen worden verdacht van witwassen, een derde heeft vermoedelijk btw-fraude gepleegd. …
Tweede Kamer wil betere bescherming aandeelhouders in UBO-register
De Tweede Kamer heeft in meerderheid voor een motie gestemd waarin het kabinet wordt verzocht om te onderzoeken hoe de …
Tweede Kamer wil betere bescherming privacy aandeelhouders in UBO-register
De Tweede Kamer roept het kabinet op te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register …
Record: ‘Meer dan een miljoen ongebruikelijke transacties’
De Nederlandse tak van de Financial Intelligence Unit verwacht dat het aantal meldingen van ongebruikelijke financiële transacties dit jaar zal …
Aanpassing wetsvoorstel regelt rechtsgang bezwaren UBO-registratie trusts
Minister Hoekstra (Financiën) heeft de tweede nota van wijziging van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische …
Rabobank voor de rechter om toepassen Wwft
Een belangenvereniging voor cryptobedrijven heeft een klacht ingediend tegen Rabobank. Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) vindt dat het financiële concern misbruik …
Onderwijsorganisatie moet voor 27 maart belanghebbende registreren bij KvK
Alle onderwijsorganisaties zijn wettelijk verplicht om voor 27 maart 2022 hun ‘belanghebbende’ registreren in het Handelsregister van de Kamer van …
Zo moeten samenwerkende belastingadviseurs en accountants Wwft-melding doen
Als belastingadviseurs en accountants samenwerken binnen een juridische entiteit, onder welke meldcode (Meld ID) moeten zij dan een Wwft-melding doen? …
Maximum aan cash betaling: Nederland wil limiet tegen witwassen
In de strijd tegen criminaliteit en witwassen pleit Nederland in Europa voor een limiet aan cash betalingen en het laten …
Hoekstra wil meer duidelijkheid creëren over Wwft-verplichtingen banken
Minister Hoekstra van Financiën is op verzoek van de vaste commissie voor Financiën ingegaan op de trend dat banken steeds …
Cel dreigt voor Amstelveense RA wegens witwassen voor criminelen
Een RA uit Amstelveen heeft een celstraf van anderhalf jaar tegen zich horen eisen en een beroepsverbod van een jaar. …
KYC-registratie vanaf nu verplicht voor alle Binance-gebruikers
Cryptocurrency exchange Binance heeft vandaag aangekondigd dat alle gebruikers nu de Know Your Customer (KYC)-verificatie moeten voltooien. …
DNB waarschuwt cryptoaanbieder die Wwft overtreedt
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een waarschuwing gegeven aan cryptoaanbieder Binance vanwege onder andere overtreding van de Wet ter voorkoming …
Belastingadviseurs: Afscherming persoonsgegevens UBO-register te beperkt
Volgens de NOB zijn de mogelijkheden om persoonsgegevens af te schermen in het nieuwe UBO-register dat de KvK publiceert te …
NOB: UBO’s verdienen uitbreiding van afschermingsgronden
Een implementatiebesluit dat in consultatie is gebracht kan enige harde kanten van de UBO-registratie in het trustregister afschaven. Dat meldt …
Verwijzing naar accountant onvoldoende: Rabobank mocht relatie met medisch concern beëindigen
Als een bank in het kader van haar Wwft-verplichtingen cliëntenonderzoek uitvoert naar de herkomst van het vermogen van een klant, …
NEDERLAND ACHTEROP MET ANTI-WITWASWETGEVING
Nederland bevindt zich in de Europese achterhoede wanneer het aankomt op anti-witwaswetgeving. Ondanks dat Nederland afgelopen week zelf aandrong op …
Geen hoger witwasrisico door verschil koopsom en WOZ-waarde, hof halveert Wwft-boete BFT
In hoger beroep is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gecorrigeerd over een Wwft-boete van €36.000 die de toezichthouder aan een …
Telefoonbedrijven deden onvoldoende onderzoek naar klanten
Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De bestuurders van de …
Betere bescherming voor melders bij kleine Wwft-instellingen
Kleine Wwft-instellingen ervaren soms onvoldoende waarborgen van hun veiligheid na het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie, met …
Nog lange weg te gaan met inschrijvingen UBO-register
Het loopt nog niet echt storm met de inschrijvingen in het zogeheten UBO-register in Nederland. Dat valt op te maken …
Advocaten ‘worstelen met witwasregels’
Het toezicht op het antiwitwasbeleid bij grote advocatenkantoren ligt onder vuur, mede door enkele spraakmakende incidenten. Advocaten blijven achter bij …
Fraudevermoeden na ongebruikelijke transactie, blokkade rekening door ING terecht
ING hoeft de zakelijke betaalrekening van een klant niet te deblokkeren, oordeelt de rechtbank Amsterdam in kort geding. Gelet op …
Aandachtspunten bij inschrijving UBO-register
Het Nederlandse ‘UBO-register’ is alweer bijna negen maanden open. Bestaande ondernemingen en organisaties hebben nog tot maart 2022 de tijd …
Derde bank met problemen op controle witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) dreigt, na ING en ABN Amro, een derde bank te vervolgen voor onvoldoende controle op witwassen. …
Privacy First in hoger beroep om ubo-register
Stichting Privacy First is in hoger beroep gegaan in de rechtszaak die het tegen de Kamer van Koophandel (KVK) heeft …
Hoge Raad bevestigt: Wwft-instelling kan zich niet achter accountant verschuilen
De veroordeling van een autohandelaar, wegens het feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van de Wwft door ongebruikelijke transacties niet …
Attijariwafa Bank schond jarenlang Wwft, compliance officer ontslagen om knip- en plakwerk met handtekeningen
De onder meer in Nederland gevestigde Attijariwafa Bank uit Marokko staat al jaren onder verscherpt toezicht van DNB vanwege overtredingen …
Belgische accountants en belastingadviseurs vrezen voor veiligheid door nieuwe ‘klikplicht’ UBO-register
Nieuwe antiwitwasregelgeving in België verplicht accountants en belastingadviseurs om onregelmatigheden in het UBO-register te melden. Accountants bij onze zuiderburen vrezen …
Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf geëist van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 68-jarige fruithandelaar en transportondernemer die …
Witwasaanwijzingen niet concreet: ABN AMRO moet coffeeshophouder bankrekening geven
Banken worden met enige regelmaat op de vingers getikt omdat ze de Wwft onvoldoende naleven, maar in sommige gevallen vindt …
Implementatiewet UBO-registratie van trusts en soortgelijke constructies naar Kamer
Minister Hoekstra van Financiën heeft de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies naar de Tweede Kamer …
Wetsvoorstel UBO-trusts en soortgelijke constructies naar Tweede Kamer
Minister Hoekstra heeft het wetsvoorstel voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies naar de Tweede …
ABN Amro schikt voor bijna half miljard in witwaszaak, oud-bestuurders verdacht
ABN Amro moet 480 miljoen euro betalen aan het Openbaar Ministerie. Met die forse schikking ontloopt de staatsbank, waar criminelen …
DNB op de vingers getikt over aanwijzing na langdurige Wwft-overtredingen betaaldienstverlener
De Nederlandsche Bank (DNB) mag niet van een betaaldienstverlener eisen dat een externe auditor een validatie van de interne audit …
WWFT-onderzoeken gaat MKB fatale schade toebrengen
“De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zal een enorme schadelijke impact veroorzaken aan het bedrijfsleven”, …
ABN AMRO hoeft niet alle persoonsgegevens Wwft-onderzoek aan klant te geven
Welke gegevens moeten er worden verstrekt als iemand met een beroep op de AVG om alle persoonsgegevens vraagt die zijn …
Rechter twijfelt over rechtmatigheid registratievereiste Wwft
Een succesje voor cryptomuntenhandelaar Bitonic: de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de interpretatie door De Nederlandsche Bank (DNB) van het uit …
Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting terecht
De verklaring van de accountant van een Rotterdamse telecomgroothandel dat hij geen aanwijzingen ziet voor fraude maakt niet dat Rabobank …
UBO-register blijft voorlopig, maar rechter ziet aanleiding voor twijfel over rechtsgeldigheid
Het kortgeding tegen de Staat waarmee Privacy First het begin dit jaar ingevoerde UBO-register per direct buiten werking wilde laten …
EY onderzoekt effecten Wwft voor meldingsplichtige instellingen
In opdracht van het ministerie van Financiën voert EY een onderzoek uit naar de doeltreffendheid en effecten van de Nederlandse …
OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro
Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van anti-witwaswet Wwft bij ABN Amro. Daar is nu ook het …
Bij ING geweigerde coffeeshophouder beroept zich op onderzoek accountant en fiscus
ING mag een Amsterdamse coffeeshophouder niet zomaar met een beroep op contractvrijheid en de Wwft een zakelijke bankrekening weigeren, heeft …
Privacy First vecht met kort geding het UBO-register aan
Met een kort geding tegen de Nederlandse Staat vecht privacy-organisatie Privacy First het vorig jaar ingevoerde UBO-register aan. Hierin kan …
‘Notariaat amper betrokken bij witwassen en fraude’
Notarissen zijn in de praktijk maar weinig betrokken bij witwassen en fraude. Dat is een van de conclusies uit het …
Kansspelautoriteit past Leidraad Wwft aan
De Kansspelautoriteit heeft de Leidraad Wwft aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) …
Wwft-instelling doet geen cliëntenonderzoek: klacht over beslag op Audi SQ7 afgewezen
Geen cliëntenonderzoek doen naar klanten kan bedrijven die onder de Wwft soms duur komen te staan. Een autoverhuurder kan waarschijnlijk …
Miljoenenboete dreigt voor Robeco na overtreding antiwitwaswet
Robeco is per direct gestopt met het aannemen van nieuwe particuliere klanten. De vermogensbeheerder besloot hiertoe nadat toezichthouder Autoriteit Financiële …
FIU komt met vereenvoudigd meldformulier Wwft voor accountants
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. …
Drie mannen verdacht van faillissementsfraude en witwassen
De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en …
FOD Financiën haalt UBO-register offline na mogelijk uitlekken persoonsgegevens
De Belgische Federale Overheidsdienst Financiën heeft het UBO-register offline gehaald na een mogelijke kwetsbaarheid. In het register staan gegevens van …
Banken en overheid samen tegen corruptie en witwassen
Hoewel ABN Amro en ING door de FIOD worden onderzocht op strafbare feiten en topmensen het risico lopen op persoonlijke …
Van VC-fondsen tot crypto-aanbieders: steeds meer financiële instellingen worden strenger gereguleerd
Steeds meer financiële instellingen moeten voldoen aan aangescherpte antiwitwaswetgeving. Om bedrijven te helpen bij het naleven van deze wet- en …
Bank kan niet aan Wwft-verplichting voldoen als klant verdienmodel onvoldoende toelicht
Wanneer moet een bank de relatie met een klant op basis van de Wwft opzeggen? Om die vraag draaide het …
Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO
In de strijd tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen, moeten bedrijven sinds september personen die zeggenschap hebben over de onderneming in …
Aanhoudingen om witwassen crimineel vermogen via makelaardij
In een uitgebreid witwasonderzoek hebben de politie en de FIOD vorige week tien personen aangehouden. Bij de actie waren invallen …
BFT teruggefloten om gebrekkige onderbouwing Wwft-boetes
Boetes die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uitdeelt vanwege Wwft-overtredingen blijken volgens de rechter niet altijd voldoende te zijn onderbouwd. …
Ook hof vindt Wwft-boetes goudhandel Heerhugowaard terecht
Na jarenlange procedures zijn de grote goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard uit Heerhugowaard ook in hoger beroep veroordeeld tot boetes vanwege …
Gezamenlijke monitoring zakelijke transacties banken krijgt vorm
De eerste resultaten van de gezamenlijke transactiemonitoring die vijf banken bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) hebben ondergebracht kunnen naar verwachting …
Banken branden vingers aan Wwft-opzeggingen klanten
Rabobank en Van Lanschot zijn onlangs allebei door de rechter teruggefloten in zaken waarin de banken een klantrelatie wilden opzeggen …
AFM past leidraad Wwft en Sanctiewet aan
De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. …
Extra toezicht AFM op naleving Wwft door beleggingsfondsen
Sinds de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn in 2013 staan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen – zoals vastgoedfondsen – in beginsel onder …
BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft
De invoering van het UBO-register per 27 september heeft ook gevolgen voor de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat …
Het UBO-register is open: hoe werkt de inschrijving?
Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 open gegaan. Ondernemingen en organisaties die al in het Handelsregister staan hebben …
Minister Hoekstra verduidelijkt positie ANBI-bestuurders in UBO-register
Minister Hoekstra van Financiën gaat in antwoord op Kamervragen van Eppo Bruins (CU) nader in op de positie van bestuurders …
Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen
De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet …
Definitief groen licht invoering UBO-register
Het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register is zowel door de Tweede Kamer als door de Eerste Kamer (eind …
Het UBO-register is er, werk aan de winkel voor de adviseur
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het wetsvoorstel over het UBO-register aangenomen. Op 26 september 2020 beschikt Nederland, net …
AFM doet vervolgonderzoek naar monitoring transacties beleggingsinstellingen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een vervolgonderzoek gestart naar het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties …
Horlogehandelaar aangehouden voor Wwft-overtredingen en witwassen na FIU-meldingen
De FIOD heeft maandag een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. …
Coffeeshophouder terecht geweigerd door Rabobank na beroep op Wwft
Coffeeshops vormen bij uitstek een type onderneming waarin veel cash geld omgaat. Als zodanig vormen zij voor financiële instellingen logischerwijs …
Aangepaste algemene leidraad Wwft gepubliceerd
Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet …
Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op …
UBO-register komt eind september online
Na herhaaldelijk uitstel zal het UBO-register dan toch zijn livegang gaan beleven: op 27 september komt het online. Dat laten …
Europese Commissie daagt Nederland voor Europees Hof om vierde anti-witwasrichtlijn
De Eerste Kamer heeft net het wetsvoorstel UBO-register aangenomen, maar toch wordt Nederland door de Europese Commissie voor het Europese …
Wetsvoorstellen Straffen en beschermen en UBO-registratie aangenomen
Dinsdag 23 juni 2020 stemde de Eerste Kamer over twee wetsvoorstellen waarover een week eerder gedebatteerd was. Het betreft het …
Eerste Kamer stemt op 23 juni over UBO-register
Na een aantal verduidelijkingen en toezeggingen van het kabinet lijkt er in de Eerste Kamer voldoende steun voor de invoering …
Anti-witwasregels uitgebreid
De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu …
Wwft aangepast voor makelaars, twee nieuwe meldergroepen
Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is …
Convenant informatie-uitwisseling AFM en BFT
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarin staan afspraken over de …
Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen
De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. …
Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nogmaals de informatie- en meldingsplicht onder de aandacht gebracht die accountants hebben tegenover cliënten …
Eerste Kamer praat in mei verder over UBO-register
Het zogeheten UBO-register staat op 12 mei weer op de agenda in de commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. …
Cryptodiensten snel onder Wwft-verplichting en toezicht DNB
Op 21 april is de wet aangenomen die regelt dat aanbieders van cryptodiensten onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank …
Kamer steunt wijzigingen Vierde anti-witwasrichtlijn en Wet financieel toezicht
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 april met minister Hoekstra van Financiën in een gecombineerde behandeling over twee wetsvoorstellen met …
Waakhond: controle witwassen onvoldoende
Beleggingsinstellingen en -ondernemingen moeten beter controleren of ze niet gebruikt worden om geld wit te wassen. …
Europees Parlement wil onderzoek naar extra regels voor Bitcoin en crypto industrie
De denktank van het Europees Parlement beveelt de E.U. aan om toch iets ander naar cryptocurrencies zoals Bitcoin te kijken. …
‘Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis’
Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht …
Risicolanden leiden tot meldrecord
Accountants hebben in 2019 aanzienlijk meer ongebruikelijke transacties gemeld dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het …
Bitcoin beurs Paxful werkt samen met Chainalysis tegen witwassen
Bitcoin peer-to-peer beurs Paxful gaat samenwerken met blockchain analysebedrijf Chainalysis. Paxful wil hiermee voorkomen dat er via hun marktplaats witwassen …
Veel meer Wwft-meldingen door accountantskantoren
Accountantskantoren hebben vorig jaar bijna driekwart meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Ze zijn goed voor de meerderheid van alle …
INVOERING UBO-REGISTER ALWEER VERTRAAGD
De Eerste Kamer heeft de behandeling van de wet die moet leiden tot invoering van het UBO-register opgeschort. Dat betekent …
Grijpt Eerste Kamer in op voltrekking nieuwe anti-witwaswet?
Dinsdag wordt duidelijk of de Eerste Kamer de vorming van een ‘democratisch dieptepunt’ kan afwenden. Onderwerp van vergadering zijn drie …
Hoekstra vraagt Eerste Kamer om snelle behandeling anti-witwasrichtlijn
Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste Kamer gevraagd haast te maken met het behandelen van drie wetsvoorstellen die witwassen moeten …
Nieuwe vertraging invoering UBO-register in het verschiet
De Eerste Kamer heeft nog bepaald geen haast met het aannemen van het wetsvoorstel waarmee het omstreden UBO-register moet worden …
NBA publiceert consultatieversie NBA-handreiking richtsnoeren Wwft
De NBA heeft de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel gepubliceerd. …
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid
Bedrijven en met name financiële instellingen worden geacht hun klanten en de manier waarop zij handel drijven te kennen. Zelfs …
Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
De overheid heeft te weinig capaciteit om opvolging te geven aan alle witwasmeldingen door banken, fiscalisten en accountants. Dat stellen …
28-jarige Nederlander opgepakt voor witwassen met Bitcoin (BTC)
Een Amsterdammer is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij het witwassen van geld met behulp van bitcoin (BTC). Dat …
BFT gaat naleving Wwft bij administratiekantoren monitoren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kondigt aan dat het de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van …
Register Belastingadviseurs en Bureau Financieel Toezicht hernieuwen toetsingsarrangement
Het Register Belastingadviseurs (RB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben afgelopen maandag een nieuw toetsingsarrangement voor vijf jaar getekend. …
Nieuwe Wwft-onderzoeksverplichting zet vertrouwensfunctie belastingadviseur onder druk
Het kabinet wil dat belastingadviseurs informatie met elkaar gaan delen over ‘dubieuze’ klanten. Dat hier sprake is van ouderwets ‘klikken’, …
$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen overgemaakt aan exchanges in 2019
Er is $2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele activiteiten overgemaakt aan cryptocurrency-exchanges vorig jaar. …
KNB: geef notaris ruimere toegang tot UBO-register
De notaris moet volledige toegang krijgen tot alle informatie in het UBO-register. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in …
Nog tot 3 februari reageren op Leidraad Wwft
Professionals die onder de Wwft en Sw1977 vallen, onder wie accountants, kunnen nog tot 3 februari reageren op de Leidraad …
Rijke families leggen zich neer bij ‘pottenkijkers’
Twee jaar geleden schreeuwden rijke families nog moord en brand over het UBO-register, maar nu de invoering nadert, doen ze …
De accountant en de Wwft-verplichtingen
Deze week attenderen wij u op twee rechtszaken inzake de verantwoordelijkheid voor de meldplicht en onderzoekplicht in het kader van …
Nederland stuurde in 2019 10 keer zoveel vorderingen naar bitcoin beurs Kraken
Kraken, één van de grootste bitcoin beurzen ter wereld, kreeg in 2019 86 vorderingen te verwerken vanuit Nederland. Opvallend, want …
Notaris moet bedrijfseconomisch inzicht versterken
Hoewel de notaris een juridisch expert is, moet hij of zij ook over de nodige financiële kennis beschikken. Niet alleen …
Cryptobroker Knaken: ‘Bankwetgeving toepassen op cryptosector is zéér onverstandig’
Per 10 januari 2020 moeten Nederlandse cryptobedrijven onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) gaan …
CDD en KYC vragen om slimme automatisering
Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het ‘Augmenting Customer Due Diligence’ event van Altares Dun & Bradstreet. …
