Brook Preloader
Aanpassing wetsvoorstel regelt rechtsgang bezwaren UBO-registratie trusts
Rabobank voor de rechter om toepassen Wwft
Onderwijsorganisatie moet voor 27 maart belanghebbende registreren bij KvK
Zo moeten samenwerkende belastingadviseurs en accountants Wwft-melding doen
Maximum aan cash betaling: Nederland wil limiet tegen witwassen
Hoekstra wil meer duidelijkheid creëren over Wwft-verplichtingen banken
Cel dreigt voor Amstelveense RA wegens witwassen voor criminelen
KYC-registratie vanaf nu verplicht voor alle Binance-gebruikers
DNB waarschuwt cryptoaanbieder die Wwft overtreedt
Belastingadviseurs: Afscherming persoonsgegevens UBO-register te beperkt
NOB: UBO’s verdienen uitbreiding van afschermingsgronden
Verwijzing naar accountant onvoldoende: Rabobank mocht relatie met medisch concern beëindigen
NEDERLAND ACHTEROP MET ANTI-WITWASWETGEVING
Geen hoger witwasrisico door verschil koopsom en WOZ-waarde, hof halveert Wwft-boete BFT
Telefoonbedrijven deden onvoldoende onderzoek naar klanten
Betere bescherming voor melders bij kleine Wwft-instellingen
Nog lange weg te gaan met inschrijvingen UBO-register
Advocaten ‘worstelen met witwasregels’
Fraudevermoeden na ongebruikelijke transactie, blokkade rekening door ING terecht
Aandachtspunten bij inschrijving UBO-register
Derde bank met problemen op controle witwassen
Privacy First in hoger beroep om ubo-register
Hoge Raad bevestigt: Wwft-instelling kan zich niet achter accountant verschuilen
Attijariwafa Bank schond jarenlang Wwft, compliance officer ontslagen om knip- en plakwerk met handtekeningen
Belgische accountants en belastingadviseurs vrezen voor veiligheid door nieuwe ‘klikplicht’ UBO-register
Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen
Witwasaanwijzingen niet concreet: ABN AMRO moet coffeeshophouder bankrekening geven
Implementatiewet UBO-registratie van trusts en soortgelijke constructies naar Kamer
Wetsvoorstel UBO-trusts en soortgelijke constructies naar Tweede Kamer
ABN Amro schikt voor bijna half miljard in witwaszaak, oud-bestuurders verdacht
DNB op de vingers getikt over aanwijzing na langdurige Wwft-overtredingen betaaldienstverlener
WWFT-onderzoeken gaat MKB fatale schade toebrengen
ABN AMRO hoeft niet alle persoonsgegevens Wwft-onderzoek aan klant te geven
Rechter twijfelt over rechtmatigheid registratievereiste Wwft
Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting terecht
UBO-register blijft voorlopig, maar rechter ziet aanleiding voor twijfel over rechtsgeldigheid
EY onderzoekt effecten Wwft voor meldingsplichtige instellingen
OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro
Bij ING geweigerde coffeeshophouder beroept zich op onderzoek accountant en fiscus
Privacy First vecht met kort geding het UBO-register aan
‘Notariaat amper betrokken bij witwassen en fraude’
Kansspelautoriteit past Leidraad Wwft aan
Wwft-instelling doet geen cliëntenonderzoek: klacht over beslag op Audi SQ7 afgewezen
Miljoenenboete dreigt voor Robeco na overtreding antiwitwaswet
FIU komt met vereenvoudigd meldformulier Wwft voor accountants
Drie mannen verdacht van faillissementsfraude en witwassen
FOD Financiën haalt UBO-register offline na mogelijk uitlekken persoonsgegevens
Banken en overheid samen tegen corruptie en witwassen
Van VC-fondsen tot crypto-aanbieders: steeds meer financiële instellingen worden strenger gereguleerd
Bank kan niet aan Wwft-verplichting voldoen als klant verdienmodel onvoldoende toelicht
Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO
Aanhoudingen om witwassen crimineel vermogen via makelaardij
BFT teruggefloten om gebrekkige onderbouwing Wwft-boetes
Ook hof vindt Wwft-boetes goudhandel Heerhugowaard terecht
Gezamenlijke monitoring zakelijke transacties banken krijgt vorm
Banken branden vingers aan Wwft-opzeggingen klanten
AFM past leidraad Wwft en Sanctiewet aan
Extra toezicht AFM op naleving Wwft door beleggingsfondsen
BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft
Het UBO-register is open: hoe werkt de inschrijving?
Minister Hoekstra verduidelijkt positie ANBI-bestuurders in UBO-register
Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen
Definitief groen licht invoering UBO-register
Het UBO-register is er, werk aan de winkel voor de adviseur
AFM doet vervolgonderzoek naar monitoring transacties beleggingsinstellingen
Horlogehandelaar aangehouden voor Wwft-overtredingen en witwassen na FIU-meldingen
Coffeeshophouder terecht geweigerd door Rabobank na beroep op Wwft
Aangepaste algemene leidraad Wwft gepubliceerd
Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen
UBO-register komt eind september online
Europese Commissie daagt Nederland voor Europees Hof om vierde anti-witwasrichtlijn
Wetsvoorstellen Straffen en beschermen en UBO-registratie aangenomen
Eerste Kamer stemt op 23 juni over UBO-register
Anti-witwasregels uitgebreid
Wwft aangepast voor makelaars, twee nieuwe meldergroepen
Convenant informatie-uitwisseling AFM en BFT
Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen
Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft
Eerste Kamer praat in mei verder over UBO-register
Cryptodiensten snel onder Wwft-verplichting en toezicht DNB
Kamer steunt wijzigingen Vierde anti-witwasrichtlijn en Wet financieel toezicht
Waakhond: controle witwassen onvoldoende
Europees Parlement wil onderzoek naar extra regels voor Bitcoin en crypto industrie
‘Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis’
Risicolanden leiden tot meldrecord
Bitcoin beurs Paxful werkt samen met Chainalysis tegen witwassen
Veel meer Wwft-meldingen door accountantskantoren
INVOERING UBO-REGISTER ALWEER VERTRAAGD
Grijpt Eerste Kamer in op voltrekking nieuwe anti-witwaswet?
Hoekstra vraagt Eerste Kamer om snelle behandeling anti-witwasrichtlijn
Nieuwe vertraging invoering UBO-register in het verschiet
NBA publiceert consultatieversie NBA-handreiking richtsnoeren Wwft
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid
Fiscalisten willen dat overheid witwasmeldingen beter opvolgt
28-jarige Nederlander opgepakt voor witwassen met Bitcoin (BTC)
BFT gaat naleving Wwft bij administratiekantoren monitoren
Register Belastingadviseurs en Bureau Financieel Toezicht hernieuwen toetsingsarrangement
Nieuwe Wwft-onderzoeksverplichting zet vertrouwensfunctie belastingadviseur onder druk
$2,8 miljard aan bitcoin (BTC) afkomstig van criminele bronnen overgemaakt aan exchanges in 2019
KNB: geef notaris ruimere toegang tot UBO-register
Nog tot 3 februari reageren op Leidraad Wwft
Rijke families leggen zich neer bij ‘pottenkijkers’
De accountant en de Wwft-verplichtingen
Nederland stuurde in 2019 10 keer zoveel vorderingen naar bitcoin beurs Kraken
Notaris moet bedrijfseconomisch inzicht versterken
Cryptobroker Knaken: ‘Bankwetgeving toepassen op cryptosector is zéér onverstandig’
CDD en KYC vragen om slimme automatisering