Wat is Customer Due Diligence (CDD) en hoe kan het bedrijven helpen tegen financiële criminaliteit?
Customer due diligence (CDD) is een proces waarbij een bedrijf de identiteit van zijn klanten verifieert en hun risico’s evalueert als onderdeel van hun anti-witwas en anti-financiering van terrorisme (AML/CFT) verplichtingen. Het is van groot belang voor bedrijven om CDD uit te voeren om te …
Het belang van omzetgegevens: Hoe u de omzet van een bedrijf opzoekt en interpreteert
De omzet van een bedrijf is een belangrijke indicator van zijn financiële prestaties en kan informatie geven over zijn groei en winstgevendheid. Het is daarom van groot belang om te weten hoe de omzet van een bedrijf op te zoeken en te interpreteren. In dit …
Begrijpen en naleven van Know Your Customer (KYC) wetgeving
De “know your customer” (KYC) wetgeving is een set van regels die bedrijven verplichten om de identiteit van hun klanten te verifiëren en gegevens over hen bij te houden. Het doel hiervan is om te voorkomen dat criminele organisaties gebruik maken van het financieel systeem …
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek volgens de WWFT
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bedrijven om cliëntenonderzoek uit te voeren voor zakelijke relaties. Dit is om te voorkomen dat criminele organisaties gebruik maken van het financieel systeem voor witwassen of financiering van terrorisme. Cliëntenonderzoek kan echter tijdrovend …
Uw CDD Monitoring nu nog uitgebreider en overzichtelijker!
Blijf vanaf nu nog meer op de hoogte van uw CDD clientenonderzoek met onze grote CDD Monitoring update. Handelzeker werkt constant aan een gebruiksvriendelijke en innoverende Customer Due Diligence zoek- en monitoring functionaliteit. Met deze nieuwe update zorgt Handelzeker automatisch dat uw zoekopdracht nog uitgebreider …
Customer Due Diligence zoekfunctionaliteit nu nog uitgebreider!
U kunt nu uw zoekopdracht nader specificeren door te filteren op reputatie risico’s en/of specifieke sanctielijsten.* Handelzeker werkt constant aan een gebruiksvriendelijke en innoverende Customer Due Diligence zoekfunctionaliteit. Met deze nieuwe update maakt Handelzeker het mogelijk specifieker en gedetailleerd een CDD onderzoek uit te voeren. …
