Het UBO register en UBO uittreksels
Volgens de wwft richtlijn is de definitie van een UBO als volgt: Op basis van de Wwft is een UBO een natuurlijk persoon die aan een of meerdere van de volgende kenmerken voldoet: een (in)direct belang van meer dan 25 procent in het kapitaal van …
Wat te doen bij gerelateerde personen van PEP’s volgens de WWFT?
Dagelijks horen we over verschillende sancties die Russische bedrijven en individuele personen opgelegd krijgen. Ook gerelateerde personen vallen hierdoor op, daarom is het belangrijk om te controleren met wie u zaken doet. Gerelateerde personen zijn individuelen die gerelateerd worden aan een PEP, sanctie en/of negatieve …
Uw CDD Monitoring nu nog uitgebreider en overzichtelijker!
Blijf vanaf nu nog meer op de hoogte van uw CDD clientenonderzoek met onze grote CDD Monitoring update. Handelzeker werkt constant aan een gebruiksvriendelijke en innoverende Customer Due Diligence zoek- en monitoring functionaliteit. Met deze nieuwe update zorgt Handelzeker automatisch dat uw zoekopdracht nog uitgebreider …
Realtime ID-controles met de NFC technologie
In de huidige wereld die steeds meer digitaliseert, vertrouwen we toch nog vaak op iemands eerlijkheid en wordt dit zelfs als vanzelfsprekend gezien. Identiteitsdiefstal is hierdoor een steeds groter probleem aan het worden. Criminelen en professionele fraudeurs gebruiken het internet en inventieve manieren om de …
De werking van de WWFT sanctielijsten
Sinds bekendwording van de plannen van Rusland om Oekraïne binnen te vallen, hebben vele landen maatregelen getroffen met het opleggen van sancties tegen Rusland. De sancties zijn bedoeld om een land en/of diverse personen en bedrijven financieel te straffen. Als WWFT-plichtig bedrijf bent u volgens …
Wwft in de toekomst: wat gaat er veranderen?
Criminelen zijn vindingrijk en vinden continu nieuwe manieren om financiële misdrijven te plegen of hun geld te witwassen. In de afgelopen jaren is de Wwft dan ook meerdere keren aangepast en voorzien van de nodige updates om witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden …
Toezichthouders van de Wwft: wie zijn ze en wat doen ze?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht meldingsplichtige instellingen om onder andere cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden bij de Finance Intelligence Unit Nederland (FIU). Het FIU beoordeelt vervolgens of de transactie verdacht is en verder moet worden …
Wwft check voor makelaars
Als makelaar moet u aan de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoen. Bij de aankoop en verkoop van panden, maar sinds mei 2020 ook bij het sluiten van overeenkomsten tot huur wanneer de maandelijkse huurprijs €10.000 of …
Wat is de Sanctiewet en waarom is het belangrijk voor Wwft cliëntenonderzoek?
De Sanctiewet, ook wel Sanctiewet 1977, hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet namelijk stelt eisen aan de integriteit van van financiële instellingen, organisaties en bepaalde beroepen en heeft daarmee invloed op Customer Due Diligence in …
Wat hypotheekadviseurs over de Wwft moeten weten
Wanneer u als hypotheekadviseur onder het nationaal regime valt of bemiddelt in levensverzekeringen, dan heeft u te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Concreet houdt het in dat u risicobeoordelingen moet maken en cliëntenonderzoeken uit moet voeren. Dit …
