UBO identificatie op afstand: wat moet u doen?
Steeds meer makelaars, notarissen en accountants krijgen ermee te maken: cliënten willen zich identificeren via Zoom, Skype of Facetime. Daarmee voldoet u echter niet aan de eisen die gesteld worden aan het voldoen aan bepalingen uit de Wwft. De UBO identificatie op afstand houdt namelijk …
UBO Verklaring: Wat is het?
Als meldingsplichtige instelling voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bent u verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, de UBO’s in kaart te brengen en te werken met een UBO verklaring. Ook als er geen UBO te vinden is. Maar …
