De nalevingsfunctionaris is de persoon binnen een meldingsplichtige entiteit die operationeel verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering van het AML/Wwft-beleid. Dit is een nieuwe verplichte rol onder de AMLR.

Artikel 11 van de AMLR verplicht elke meldingsplichtige entiteit om een lid van het leidinggevend orgaan aan te wijzen als nalevingsmanager (eindverantwoordelijke) én een nalevingsfunctionaris aan te stellen (operationeel verantwoordelijke).

De nalevingsfunctionaris draagt zorg voor de dagelijkse uitvoering: cliëntenonderzoek, monitoring, training van medewerkers en het indienen van meldingen bij de FIU.

Zie ook: Nalevingsmanager, AMLR, Meldplicht, FIU

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/amlr-transitiepakket/