Een meldingsplichtige entiteit is een organisatie of persoon die onder de AMLR verplicht is om cliëntenonderzoek uit te voeren en verdachte transacties te melden. De term vervangt instelling en poortwachter in het nieuwe Europese kader.

De AMLR breidt de kring van meldingsplichtige entiteiten uit ten opzichte van de Wwft. Naast de traditionele groepen vallen ook crowdfundingplatforms, handelaren in luxegoederen en crypto-aanbieders er nieuw onder.

Altijd meldingsplichtig: accountants en administratiekantoren, financieel adviseurs en vermogensbeheerders, notarissen en advocaten, makelaars in onroerend goed, trustkantoren, belastingadviseurs.

Nieuw onder AMLR: crowdfundingplatforms, handelaren in luxegoederen boven 10.000 euro, crypto-aanbieders (CASP’s).

Zie ook: AMLR, Wwft, Meldplicht, Poortwachter

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/amlr-transitiepakket/