Poortwachter is de gangbare Nederlandse term voor een meldingsplichtige entiteit — een organisatie die onder de Wwft of AMLR verplicht is om cliëntenonderzoek te doen en verdachte transacties te melden.

De term poortwachter benadrukt de rol van deze organisaties als bewakers van het financiële stelsel. Zij vormen de eerste verdedigingslinie tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Onder de AMLR wordt de formele term meldingsplichtige entiteit gebruikt. In het dagelijks taalgebruik blijft poortwachter gangbaar. De kring van poortwachters wordt onder de AMLR uitgebreid: ook crowdfundingplatforms, handelaren in luxegoederen en crypto-aanbieders vallen er nieuw onder.

Zie ook: Meldingsplichtige entiteit, AMLR, Wwft

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/amlr-transitiepakket/