De nalevingsmanager is het lid van het leidinggevend orgaan dat eindverantwoordelijk is voor AML-compliance binnen de organisatie. Dit is een verplichte rol onder de AMLR (artikel 11).

De nalevingsmanager draagt de eindverantwoordelijkheid voor het AML-beleid en zorgt dat het bestuur op de hoogte is van compliance-risico’s. In de praktijk is dit vaak de directeur of een bestuurslid.

De nalevingsmanager is aanspreekpunt voor toezichthouders zoals DNB, AFM en Bureau Financieel Toezicht, en tekent mee voor het AML-beleid van de organisatie.

Zie ook: Nalevingsfunctionaris, AMLR, Meldplicht

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/amlr-transitiepakket/