Rabobank lanceert campagne om geld op het goede pad te houden
De Rabobank is een campagne gestart om onderzoekers, analisten, procesverbeteraars en data experts in het vakgebied Know Your Customer (KYC) te vinden. Deze nieuwe medewerkers zijn nodig om zaken als witwassen, fraude en het financieren van terrorisme worden voorkomen. …
Fiod doet aanhoudingen voor btw-fraude en witwassen
De Fiod heeft afgelopen woensdag drie aanhoudingen gedaan. Twee mensen worden verdacht van witwassen, een derde heeft vermoedelijk btw-fraude gepleegd. …
Tweede Kamer wil betere bescherming aandeelhouders in UBO-register
De Tweede Kamer heeft in meerderheid voor een motie gestemd waarin het kabinet wordt verzocht om te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden. …
Tweede Kamer wil betere bescherming privacy aandeelhouders in UBO-register
De Tweede Kamer roept het kabinet op te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden. Een motie van die strekking is op 26 oktober 2021 door de Tweede Kamer aangenomen. …
Record: ‘Meer dan een miljoen ongebruikelijke transacties’
De Nederlandse tak van de Financial Intelligence Unit verwacht dat het aantal meldingen van ongebruikelijke financiële transacties dit jaar zal oplopen tot meer dan een miljoen. Dat is 30 procent meer dan in 2020. …
Aanpassing wetsvoorstel regelt rechtsgang bezwaren UBO-registratie trusts
Minister Hoekstra (Financiën) heeft de tweede nota van wijziging van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aan de Kamer gestuurd. Daarin is opgenomen dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de rechtbank Rotterdam gaan beslissen in bezwaarzaken. …
Rabobank voor de rechter om toepassen Wwft
Een belangenvereniging voor cryptobedrijven heeft een klacht ingediend tegen Rabobank. Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) vindt dat het financiële concern misbruik maakt van zijn machtspositie door zakelijke klanten te verbieden via Raborekeningen cryptomunten te kopen of te verkopen. …
Onderwijsorganisatie moet voor 27 maart belanghebbende registreren bij KvK
Alle onderwijsorganisaties zijn wettelijk verplicht om voor 27 maart 2022 hun ‘belanghebbende’ registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze zogeheten UBO-registratie regel je via een formulier op de website van de KvK. …
Zo moeten samenwerkende belastingadviseurs en accountants Wwft-melding doen
Als belastingadviseurs en accountants samenwerken binnen een juridische entiteit, onder welke meldcode (Meld ID) moeten zij dan een Wwft-melding doen? …
:quality(50)/cdn-kiosk-api.telegraaf.nl/54084a3c-1998-11ec-ae73-0217670beecd.jpg "Automatische concepten")
Maximum aan cash betaling: Nederland wil limiet tegen witwassen
In de strijd tegen criminaliteit en witwassen pleit Nederland in Europa voor een limiet aan cash betalingen en het laten verdwijnen van het biljet van 500 euro. …
