Brook Preloader

Category: Actueel

Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting terecht
UBO-register blijft voorlopig, maar rechter ziet aanleiding voor twijfel over rechtsgeldigheid
EY onderzoekt effecten Wwft voor meldingsplichtige instellingen
OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro
Bij ING geweigerde coffeeshophouder beroept zich op onderzoek accountant en fiscus
Privacy First vecht met kort geding het UBO-register aan
‘Notariaat amper betrokken bij witwassen en fraude’
Kansspelautoriteit past Leidraad Wwft aan
Wwft-instelling doet geen cliëntenonderzoek: klacht over beslag op Audi SQ7 afgewezen
Miljoenenboete dreigt voor Robeco na overtreding antiwitwaswet