Brook Preloader

Category: Actueel

Betere bescherming voor melders bij kleine Wwft-instellingen
Nog lange weg te gaan met inschrijvingen UBO-register
Advocaten ‘worstelen met witwasregels’
Fraudevermoeden na ongebruikelijke transactie, blokkade rekening door ING terecht
Aandachtspunten bij inschrijving UBO-register
Derde bank met problemen op controle witwassen
Privacy First in hoger beroep om ubo-register
Hoge Raad bevestigt: Wwft-instelling kan zich niet achter accountant verschuilen
Attijariwafa Bank schond jarenlang Wwft, compliance officer ontslagen om knip- en plakwerk met handtekeningen
Belgische accountants en belastingadviseurs vrezen voor veiligheid door nieuwe ‘klikplicht’ UBO-register