Category: Actueel

Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO’. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld. …

Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken. Een dergelijke benadering vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de poortwachtersrol van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten …

Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ op korte termijn indienen, schrijft Minister Kaag als antwoord op Kamervragen naar aanleiding van drie rapporten over de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. …

Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem. Volgens de Financial Action Task Force (FATF) – een internationale organisatie die zich onder meer focust op de bestrijding van witwassen – is de strafmaat zelfs bij zeer ernstige en complexe zaken voor witwassen …

DNB start een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (EGI’s) die in de afgelopen jaren een snelle groei hebben doorgemaakt. …

Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijk moet Nederland nog meer doen om te voorkomen dat bedrijven en organisaties worden misbruikt voor criminele doeleinden. …

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft op woensdag in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen door Tornado Cash, een cryptovalutamixingservice. …

Het ministerie van Financiën heeft de regeling UBO-register nogmaals met enkele maanden uitgesteld. De Kamer van Koophandel slaagt er namelijk niet in om voor 1 september de achterstanden op het UBO-dossier weg te werken. …

De eigenaren van veel grote familiebedrijven zijn nog niet terug te vinden in het UBO-register. Een kwart van de UBO’s van bedrijven als Jumbo, BCD Travel en De Heus ontbreekt nog in het nieuwe register bij de Kamer van Koophandel (KvK). …

Financiële instellingen vrezen vanaf september in de problemen te komen bij het aannemen van nieuwe klanten door achterstanden bij het invullen van het wettelijk verplichte UBO-register, meldde het FD onlangs. …