Antwoorden op Kamervragen over het UBO-register
Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO’. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld. …
Aanpak van witwassen moet gerichter
Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken. Een dergelijke benadering vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de poortwachtersrol van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten …
Wetsvoorstel met plan van aanpak witwassen op korte termijn naar Tweede Kamer
Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ op korte termijn indienen, schrijft Minister Kaag als antwoord op Kamervragen naar aanleiding van drie rapporten over de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. …
Nederlands rechtssysteem te soft voor witwassers én -bestrijders
Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem. Volgens de Financial Action Task Force (FATF) – een internationale organisatie die zich onder meer focust op de bestrijding van witwassen – is de strafmaat zelfs bij zeer ernstige en complexe zaken voor witwassen …
DNB onderzoekt integriteitsrisico’s bij betaaldiensten
DNB start een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (EGI’s) die in de afgelopen jaren een snelle groei hebben doorgemaakt. …
‘Nederlandse witwasaanpak gaat goede kant op, maar moet nog beter’
Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijk moet Nederland nog meer doen om te voorkomen dat bedrijven en organisaties worden misbruikt voor criminele doeleinden. …
FIOD arresteert 29-jarige man die verdacht wordt van witwassen met cryptovaluta
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft op woensdag in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen door Tornado Cash, een cryptovalutamixingservice. …
Invoering UBO-register opnieuw maanden uitgesteld
Het ministerie van Financiën heeft de regeling UBO-register nogmaals met enkele maanden uitgesteld. De Kamer van Koophandel slaagt er namelijk niet in om voor 1 september de achterstanden op het UBO-dossier weg te werken. …
Veel grote familiebedrijven nog niet in UBO-register
De eigenaren van veel grote familiebedrijven zijn nog niet terug te vinden in het UBO-register. Een kwart van de UBO’s van bedrijven als Jumbo, BCD Travel en De Heus ontbreekt nog in het nieuwe register bij de Kamer van Koophandel (KvK). …
Kaag: achterstanden UBO-registratie snel ingelopen, tijdelijke regeling indien nodig verlengd
Financiële instellingen vrezen vanaf september in de problemen te komen bij het aannemen van nieuwe klanten door achterstanden bij het invullen van het wettelijk verplichte UBO-register, meldde het FD onlangs. …