Brook Preloader

Category: Actueel

Melding accountant bracht bedrijf op spoor van de FIOD
ING rekent kosten witwascontroles deels door aan zakelijke klant
Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan
UBO’s nog niet ingeschreven? Doe het voor 27 maart
‘Wwft-melding ook in belang van de klant’
FMO in het nauw door witwascontroles
Spanningen bij toepassingen Wwft
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles
Rechter laat UBO-register weer in stand
Rabobank lanceert campagne om geld op het goede pad te houden