Deel implementatiewet registraties UBO’s trusts in werking
Een deel van de Implementatiewet registratie UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies is in werking getreden. …
Melding accountant bracht bedrijf op spoor van de FIOD
Een accountant die melding deed van dubieuze contante betalingen in het buitenland kreeg bij de Accountantskamer het verwijt dat ze daarmee hielp van een ondernemer een verdachte crimineel te maken. …
ING rekent kosten witwascontroles deels door aan zakelijke klant
ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Het financiële concern verhoogt daarom met ingang van april de tarieven voor bijvoorbeeld kerkgenootschappen, coöperaties en tal van bedrijven. …
Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan
Banken en andere financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant voor identificatie of verificatie van de identiteit. …
UBO’s nog niet ingeschreven? Doe het voor 27 maart
UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Meer dan 1,5 miljoen organisaties moeten uiterlijk 27 maart 2022 hun UBO’s inschrijven in het UBO-register. …
‘Wwft-melding ook in belang van de klant’
Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat zegt Annemieke Stokvis (De Jong & Laan) in een artikel op het Dashboard Accountancy. “Als een ondernemer tegen de lamp loopt omdat hij de Wwft niet naleeft kijkt hij het …
FMO in het nauw door witwascontroles
Ontwikkelingsbank FMO is in de problemen geraakt vanwege tekortschietende witwascontroles, meldt het FD. Afgelopen zomer zijn de commerciële activiteiten zelfs zes weken gestaakt. …
Spanningen bij toepassingen Wwft
Minister Hoekstra wil op korte termijn de Algemene leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aanpassen. …
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles
Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet Rabobank niet genoeg om witwassen te voorkomen. …
Rechter laat UBO-register weer in stand
Ook in hoger beroep heeft de rechter besloten dat het UBO-register bij de Kamer van Koophandel niet buiten werking hoeft te worden gesteld. Net als de voorzieningenrechter stelde het gerechtshof in Den Haag privacyorganisatie Privacy First in het ongelijk. …
