Hoekstra wil meer duidelijkheid creëren over Wwft-verplichtingen banken
Minister Hoekstra van Financiën is op verzoek van de vaste commissie voor Financiën ingegaan op de trend dat banken steeds strenger worden richting klanten vanwege hun verplichtingen in het kader van de Wwft. …
Cel dreigt voor Amstelveense RA wegens witwassen voor criminelen
Een RA uit Amstelveen heeft een celstraf van anderhalf jaar tegen zich horen eisen en een beroepsverbod van een jaar. Hij zou met zijn twee neven tonnen hebben witgewassen voor kopstukken uit de Amsterdamse onderwereld. …
KYC-registratie vanaf nu verplicht voor alle Binance-gebruikers
Cryptocurrency exchange Binance heeft vandaag aangekondigd dat alle gebruikers nu de Know Your Customer (KYC)-verificatie moeten voltooien. …
DNB waarschuwt cryptoaanbieder die Wwft overtreedt
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een waarschuwing gegeven aan cryptoaanbieder Binance vanwege onder andere overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). …
Belastingadviseurs: Afscherming persoonsgegevens UBO-register te beperkt
Volgens de NOB zijn de mogelijkheden om persoonsgegevens af te schermen in het nieuwe UBO-register dat de KvK publiceert te beperkt. Dat stelt de orde van belastingadviseurs naar aanleiding van een consultatie over het register. …
NOB: UBO’s verdienen uitbreiding van afschermingsgronden
Een implementatiebesluit dat in consultatie is gebracht kan enige harde kanten van de UBO-registratie in het trustregister afschaven. Dat meldt de NOB in een reactie op de consultatie van het implementatiebesluit. …
Verwijzing naar accountant onvoldoende: Rabobank mocht relatie met medisch concern beëindigen
Als een bank in het kader van haar Wwft-verplichtingen cliëntenonderzoek uitvoert naar de herkomst van het vermogen van een klant, kan die klant niet zomaar volstaan met een doorverwijzing naar de accountant. …
NEDERLAND ACHTEROP MET ANTI-WITWASWETGEVING
Nederland bevindt zich in de Europese achterhoede wanneer het aankomt op anti-witwaswetgeving. Ondanks dat Nederland afgelopen week zelf aandrong op een Europese financiële toezichthouder, lukt het Nederland zelf opnieuw niet om op tijd te voldoen aan de Europese anti-witwaswetgeving. …
Geen hoger witwasrisico door verschil koopsom en WOZ-waarde, hof halveert Wwft-boete BFT
In hoger beroep is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gecorrigeerd over een Wwft-boete van €36.000 die de toezichthouder aan een notaris had opgelegd. Een verschil tussen de koopsom en de WOZ-waarde, van in dit geval een bij een jachthaven behorende bedrijfswoning, hoeft op zichzelf niet …
Telefoonbedrijven deden onvoldoende onderzoek naar klanten
Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons. De bestuurders van de bedrijven moeten naast een taakstraf ook in totaal 220.000 euro aan boetes betalen. …
