De FIU (Financial Intelligence Unit) is de nationale instantie die meldingen van verdachte transacties ontvangt, analyseert en doorstuurt naar opsporingsinstanties. In Nederland is dit FIU-Nederland.

Alle Wwft-plichtige organisaties zijn verplicht om verdachte transacties (onder de AMLR) of ongebruikelijke transacties (onder de huidige Wwft) te melden bij FIU-Nederland. De FIU analyseert de meldingen en geeft die door aan politie, FIOD of andere opsporingsinstanties als er aanleiding is voor strafrechtelijk onderzoek.

Nieuw onder AMLR: FIU’s krijgen het spoedbevriezingsbevel en kunnen transacties direct na melding maximaal vijf werkdagen blokkeren. FIU’s geven meer feedback aan meldingsplichtige entiteiten over de kwaliteit van hun meldingen. U moet binnen vijf werkdagen reageren op informatieverzoeken van de FIU; in urgente gevallen binnen 24 uur.

Zie ook: Verdachte transactie, Meldplicht, Spoedbevriezingsbevel, AMLD6

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/amlr-transitiepakket/