Category: P

Portefeuille screening is een essentieel onderdeel van de naleving van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het stelt je in staat om snel en eenvoudig jouw gehele klantenportefeuille te controleren op politiek prominente personen (PEP’s), sancties en negatieve media. …

Een politiek prominente persoon is een persoon aan wie een prominente publieke functie is toevertrouwd. De positie van een PEP kan hem of haar vatbaar maken voor corruptie. Waarom is het belangrijk om PEP’s op te sporen? Financiële instellingen zijn verplicht een risicogebaseerde procedure in …