Portefeuille screening is een essentieel onderdeel van de naleving van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het stelt je in staat om snel en eenvoudig jouw gehele klantenportefeuille te controleren op politiek prominente personen (PEP’s), sancties en negatieve media. Dit helpt je om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de Wwft en helpt je te voorkomen dat je zaken doet met personen of organisaties die een risico kunnen vormen. Portfolio screening is snel, eenvoudig en een essentieel onderdeel van compliance.
