Monitoring
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bevat maatregelen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wwft. Dit doet de FIU onder andere door …
Meldplicht
Als je een professional bent die met financiën werkt, heeft je de plicht om een verdachte transactie aan de FIU te melden als je denkt dat er sprake is van een verdachte transactie. Je kunt echter alleen hulp bieden als je in staat bent effectieve/passende …
