Category: C

Customer Due Diligence (CDD) is het proces van het verzamelen van relevante informatie over de klant en het beoordelen daarvan op mogelijke risico’s voor de organisatie of witwas-/terroristische financiële activiteiten. Customer Due Diligence staat ook bekend als “ken jouw klant”. Organisaties moeten een CDD-beleid hebben …

Het verrichten van cliëntenonderzoek is een belangrijk onderdeel van het zakendoen. De Wwft schrijft voor dat je dit onderzoek moet doen voordat je een aan- en/of verkooptransactie of makelaardij-opdracht uitvoert of voordat je een zakelijke overeenkomst aangaat met jouw cliënt en diensten verleent. Wanneer je …