Witwassen van geld is het proces waarbij illegaal verkregen geld wordt omgezet in legaal geld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van lege vennootschappen of door te investeren in legitieme bedrijven. Hoewel je misschien denkt dat jouw bedrijf alles volgens het boekje doet, is het belangrijk om te onthouden dat jouw partners dat misschien niet doen. Daarom is het belangrijk om waakzaam te zijn en te controleren of zij zich ook aan de antiwitwasvoorschriften (Anti-Money Laundering) houden.
