Category: A

De antiwitwasrichtlijn (AMLD) van de Europese Unie is een reeks richtlijnen waaraan de lidstaten moeten voldoen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te helpen voorkomen. De meest recente versie van de richtlijn, AMLD6, werd in november 2018 uitgevaardigd en gaf financiële …

Witwassen van geld is het proces waarbij illegaal verkregen geld wordt omgezet in legaal geld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van lege vennootschappen of door te investeren in legitieme bedrijven. Hoewel je misschien denkt dat jouw bedrijf alles volgens …