Wat is Customer Due Diligence (CDD) en hoe kan het bedrijven helpen tegen financiële criminaliteit?
Customer due diligence (CDD) is een proces waarbij een bedrijf de identiteit van zijn klanten verifieert en hun risico’s evalueert als onderdeel van hun anti-witwas en anti-financiering van terrorisme (AML/CFT) verplichtingen. Het is van groot belang voor bedrijven om CDD uit te voeren om te …
Het belang van omzetgegevens: Hoe u de omzet van een bedrijf opzoekt en interpreteert
De omzet van een bedrijf is een belangrijke indicator van zijn financiële prestaties en kan informatie geven over zijn groei en winstgevendheid. Het is daarom van groot belang om te weten hoe de omzet van een bedrijf op te zoeken en te interpreteren. In dit …
Begrijpen en naleven van Know Your Customer (KYC) wetgeving
De “know your customer” (KYC) wetgeving is een set van regels die bedrijven verplichten om de identiteit van hun klanten te verifiëren en gegevens over hen bij te houden. Het doel hiervan is om te voorkomen dat criminele organisaties gebruik maken van het financieel systeem …
Het UBO register en UBO uittreksels
Volgens de wwft richtlijn is de definitie van een UBO als volgt: Op basis van de Wwft is een UBO een natuurlijk persoon die aan een of meerdere van de volgende kenmerken voldoet: een (in)direct belang van meer dan 25 procent in het kapitaal van …
Wanneer moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen?
Als u als instelling moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), dan moet u weten met wie u zaken doet. Hiervoor dient u een een
Bedrijven en instellingen die moeten voldoen aan de Wwft dienen de Uiteindelijke Belanghebbende of Ultimate Beneficial Owner (UBO) van toekomstige relaties te identificeren middels een UBO check. Hierbij wordt kortweg de identiteit van de belang- of gezaghebbende personen binnen een organisatie vastgesteld en gecontroleerd. Maar …
UBO Check uitvoeren: hoe doet u dat?
UBO identificatie op afstand: wat moet u doen?
Steeds meer makelaars, notarissen en accountants krijgen ermee te maken: cliënten willen zich identificeren via Zoom, Skype of Facetime. Daarmee voldoet u echter niet aan de eisen die gesteld worden aan het voldoen aan bepalingen uit de Wwft. De UBO identificatie op afstand houdt namelijk …
UBO Verklaring: Wat is het?
Als meldingsplichtige instelling voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bent u verplicht een
© 2017 – 2025 Handelzeker B.V. – Connecting the dots
