UBO-register blijft voorlopig, maar rechter ziet aanleiding voor twijfel over rechtsgeldigheid
Het kortgeding tegen de Staat waarmee Privacy First het begin dit jaar ingevoerde UBO-register per direct buiten werking wilde laten stellen is niet succesvol. Toch zal de belangenorganisatie zich gesterkt voelen door de uitspraak. …
EY onderzoekt effecten Wwft voor meldingsplichtige instellingen
In opdracht van het ministerie van Financiën voert EY een onderzoek uit naar de doeltreffendheid en effecten van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. Het ministerie hoop zo inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de Wwft-plichtige instellingen. …
OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro
Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van anti-witwaswet Wwft bij ABN Amro. Daar is nu ook het vermoeden van het zogeheten schuldwitwassen bijgekomen, bevestigt het OM. Dat kan leiden tot vervolging van directieleden. …
Bij ING geweigerde coffeeshophouder beroept zich op onderzoek accountant en fiscus
ING mag een Amsterdamse coffeeshophouder niet zomaar met een beroep op contractvrijheid en de Wwft een zakelijke bankrekening weigeren, heeft de rechtbank Amsterdam onlangs uitgesproken. …
Privacy First vecht met kort geding het UBO-register aan
Met een kort geding tegen de Nederlandse Staat vecht privacy-organisatie Privacy First het vorig jaar ingevoerde UBO-register aan. Hierin kan iedereen achterhalen wie de 'uiteindelijke belanghebbenden' van een vennootschap of ander soort organisatie zijn. …
‘Notariaat amper betrokken bij witwassen en fraude’
Notarissen zijn in de praktijk maar weinig betrokken bij witwassen en fraude. Dat is een van de conclusies uit het rapport Samen, afgelopen week gepubliceerd door prof. Bob Hoogenboom van Nyenrode Business Universiteit. …
Kansspelautoriteit past Leidraad Wwft aan
De Kansspelautoriteit heeft de Leidraad Wwft aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) op 1 april 2021. …
Wwft-instelling doet geen cliëntenonderzoek: klacht over beslag op Audi SQ7 afgewezen
Geen cliëntenonderzoek doen naar klanten kan bedrijven die onder de Wwft soms duur komen te staan. Een autoverhuurder kan waarschijnlijk fluiten naar een Audi SQ7 (fiscale waarde ongeveer €168.000) die aan een klant werd geleased die van een misdrijf wordt verdacht. …
Miljoenenboete dreigt voor Robeco na overtreding antiwitwaswet
Robeco is per direct gestopt met het aannemen van nieuwe particuliere klanten. De vermogensbeheerder besloot hiertoe nadat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) had gedreigd met een boete van €1,8 mln voor overtreding van onder meer antiwitwaswetgeving. …
FIU komt met vereenvoudigd meldformulier Wwft voor accountants
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. …
