Category: Actueel

De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst. …

De Belgische Federale Overheidsdienst Financiën heeft het UBO-register offline gehaald na een mogelijke kwetsbaarheid. In het register staan gegevens van vennootschappen en andere organisaties, maar het bleek mogelijk er rijksregisternummers van Belgen uit te achterhalen. …

Hoewel ABN Amro en ING door de FIOD worden onderzocht op strafbare feiten en topmensen het risico lopen op persoonlijke aansprakelijkheid, is er ook een vorm van samenwerking om witwassen en corruptie te bestrijden. …

Steeds meer financiële instellingen moeten voldoen aan aangescherpte antiwitwaswetgeving. Om bedrijven te helpen bij het naleven van deze wet- en regelgeving, lanceert fintech scale-up Blanco een instapmodel van haar KYC & Compliance Suite: KYC Essential. …

Wanneer moet een bank de relatie met een klant op basis van de Wwft opzeggen? Om die vraag draaide het onlangs bij het gerechtshof Amsterdam. Het bedrijf Insight gaf Rabobank volgens het hof onvoldoende duidelijkheid over het eigen verdienmodel… …

In de strijd tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen, moeten bedrijven sinds september personen die zeggenschap hebben over de onderneming in het UBO-register laten opnemen. Maar dat inschrijvingsproces vertoont grote kuren – tot frustratie van ondernemers. …

In een uitgebreid witwasonderzoek hebben de politie en de FIOD vorige week tien personen aangehouden. Bij de actie waren invallen in Rotterdam in zestien woningen en twee bedrijfspanden. …

Boetes die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uitdeelt vanwege Wwft-overtredingen blijken volgens de rechter niet altijd voldoende te zijn onderbouwd. De rechtbank Rotterdam heeft onlangs boetes teruggedraaid die waren opgelegd aan een Amsterdams accountants- en belastingadvieskantoor en een administratiekantoor. …

Na jarenlange procedures zijn de grote goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard uit Heerhugowaard ook in hoger beroep veroordeeld tot boetes vanwege het overtreden van de Wwft. Wel vallen de straffen met boetes van € 15.000,- en € 3000,- bij het Gerechtshof Amsterdam lager uit dan in …

De eerste resultaten van de gezamenlijke transactiemonitoring die vijf banken bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) hebben ondergebracht kunnen naar verwachting in de eerste helft van 2021 aan de oprichtende banken worden doorgegeven. …