Negatieve media, ook adverse media of negatieve berichtgeving genoemd, is het monitoren van nieuwsbronnen, rechtbankverslagen en andere publieke informatie op berichtgeving over klanten die verband houdt met criminaliteit, fraude of witwassen.

Negatieve media-screening is een aanvullend instrument bij cliëntenonderzoek. Als uw klant in het nieuws komt in verband met fraude, belastingontduiking of andere strafbare feiten, kan dit een grond zijn voor verscherpt cliëntenonderzoek of het beëindigen van de relatie.

Onder de AMLR geldt de verplichting tot doorlopende monitoring. Negatieve berichtgeving over een klant is een materiële wijziging die aanleiding geeft tot herziening van het risicoprofiel en mogelijk een nieuwe beoordeling van de klantrelatie.

Zie ook: CDD, EDD, Risicoclassificatie, Bewaking

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/wwft-compliance/