In AML-context verwijst jaarverslagen naar de jaarlijkse rapportages die FIU-Nederland publiceert over het aantal ontvangen meldingen, de kwaliteit ervan en de opvolging door opsporingsinstanties.

Het FIU-jaaroverzicht geeft inzicht in hoeveel meldingen per branche worden gedaan en hoe effectief de opvolging is. Dit is relevante benchmarkinformatie voor meldingsplichtige kantoren om hun eigen meldgedrag te toetsen aan de sector.

Met de komst van de AMLR verandert de meldingssystematiek: van ongebruikelijke naar verdachte transacties. FIU-Nederland past haar rapportage en feedback aan meldingsplichtige entiteiten hierop aan. AMLD6 verplicht FIU’s bovendien om meer kwalitatieve feedback te geven over ontvangen meldingen.

Zie ook: FIU, Meldplicht, Verdachte transactie, AMLD6

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /amlr-vervangt-wwft/