Brancheorganisaties willen betrouwbaar UBO-register
Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar en actueel UBO-register nodig. …
Online kansspelaanbieders leven verplichtingen nog onvoldoende na
Online kansspelaanbieders komen hun verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onvoldoende na. De Kansspelautoriteit heeft daarom alle vergunninghouders gewaarschuwd. …
Belastingdienst licht handhaving UBO-register toe
Minister Kaag van Financiën kondigde onlangs aan dat de Belastingdienst gaat beginnen met handhaving bij bedrijven en instellingen die nog niet hebben voldaan aan de registratieplicht in het UBO-register. …
Hoogrisicoland: Panamese vrouw krijgt geen bankrekening
Een vrouw die in Nederland woont maar de Panamese nationaliteit heeft, vraagt voor zichzelf en haar kinderen betaalrekeningen aan bij de Rabobank die haar worden geweigerd. De aanvragen wijst de bank af omdat op de betaalrekeningen gelden zullen worden gestort vanuit Panama, dat als hoogrisicoland …
Handhaving UBO-register voorzichtig opgestart
De overheid zal ondernemingen de komende tijd ‘blijven bewegen’ om alsnog een registratie in het zogeheten UBO-register te doen. Daarnaast wordt er ook voorzichtig handhaving opgestart. …
Laatste waarschuwing voor niet-geregistreerde UBO-plichtigen
Het ministerie van Financiën zal UBO-plichtigen die zich nog niet hebben geregistreerd een laatste waarschuwing geven voordat een sanctie wordt opgelegd. Als eerste zal daarbij worden gekeken naar organisaties waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. …
Ondernemer met belastingadvies- en administratiekantoor verdacht van belastingfraude en witwassen
Na een melding door een accountantskantoor aan de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 67-jarige man uit Rijswijk die bestuurder en mede-aandeelhouder is van een belastingadvies- en administratiekantoor. De Rijswijker is dinsdag aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen… …
Helft bedrijven geeft geen openheid over wie de echte baas is
Anderhalf jaar na de invoering van de wet en twee waarschuwingen verder heeft ongeveer de helft van de Nederlandse bedrijven nog steeds geen openheid gegeven wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekt. …
Minister bezorgd over gebrekkige naleving Wwft door notariaat
Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen. …
Voorlopig geen boetes bij uitblijven UBO-registratie
Er komen voorlopig geen boetes of taakstraffen als organisaties geen UBO-registratie hebben. De Tweede Kamer heeft daarvoor een motie aangenomen, omdat Kamerleden liever de uitspraak van het EU-Hof over de rechtmatigheid van het register afwachten. …
