Verbeterd meldformulier voor accountants
De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier uw ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland melden. Van dit formulier hebben wij een verbeterde versie ontwikkeld, waarover wij u willen informeren. …
Boete voor trustkantoor TMF Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 maart 2023 een boete van 3.125.000 euro opgelegd aan trustkantoor TMF Netherlands B.V. (TMF). De boete is opgelegd omdat het door TMF uitgevoerde cliëntenonderzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten. …
Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars – FIU Nederland
Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars. …
Jaaroverzicht 2022 FIU-Nederland
De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen …
Antwoorden op Kamervragen over het UBO-register
Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Financiën moet snel duidelijkheid geven over regels UBO’. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft de vragen gesteld. …
Aanpak van witwassen moet gerichter
Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken. Een dergelijke benadering vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de poortwachtersrol van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten …
Wetsvoorstel met plan van aanpak witwassen op korte termijn naar Tweede Kamer
Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ op korte termijn indienen, schrijft Minister Kaag als antwoord op Kamervragen naar aanleiding van drie rapporten over de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. …
Nederlands rechtssysteem te soft voor witwassers én -bestrijders
Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem. Volgens de Financial Action Task Force (FATF) – een internationale organisatie die zich onder meer focust op de bestrijding van witwassen – is de strafmaat zelfs bij zeer ernstige en complexe zaken voor witwassen …
DNB onderzoekt integriteitsrisico’s bij betaaldiensten
DNB start een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (EGI’s) die in de afgelopen jaren een snelle groei hebben doorgemaakt. …
‘Nederlandse witwasaanpak gaat goede kant op, maar moet nog beter’
Nederland heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijk moet Nederland nog meer doen om te voorkomen dat bedrijven en organisaties worden misbruikt voor criminele doeleinden. …
