Portefeuille screening is het systematisch doorlichten van de gehele klantportefeuille op verhoogd risico, gewijzigde omstandigheden of nieuwe compliance-vereisten.

Bij de invoering van nieuwe wetgeving zoals de AMLR is portefeuille screening essentieel. U beoordeelt alle bestaande klantrelaties opnieuw aan de hand van de nieuwe normen voor cliëntenonderzoek, risicoclassificatie en sanctiescreening.

Onder de AMLR verplicht: alle bestaande klantdossiers moeten worden herbeoordeeld voor 10 juli 2027. Er bestaat geen uitzondering voor lopende klantrelaties. Hoog-risicoclassificaties moeten jaarlijks worden geactualiseerd, overige klanten minimaal elke vijf jaar.

Zie ook: CDD, Bewaking, Risicoclassificatie, AMLR

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/wwft-compliance/