Screening in de context van AML en Wwft verwijst naar het systematisch controleren van klanten, transacties en zakelijke relaties op risico-indicatoren, sanctielijsten en negatieve informatie.

Screening omvat meerdere onderdelen: sanctiescreening (controleren op sanctielijsten), PEP-screening (identificeren van politiek prominente personen), negatieve media-screening (controleren op negatieve berichtgeving) en UBO-screening (vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden).

Onder de AMLR worden screeningsvereisten aangescherpt. Sanctiescreening wordt een verplicht onderdeel van standaard CDD bij elke nieuwe klant en bij elke materiële wijziging. Automatische screening via geïntegreerde systemen is aanbevolen voor organisaties met een actieve klantportefeuille.

Zie ook: Sanctiescreening, PEP, Negatieve media, UBO, CDD

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/wwft-compliance/