Klantacceptatie is het proces waarbij een organisatie beslist of zij een nieuwe zakelijke relatie met een potentiële klant aangaat, op basis van het cliëntenonderzoek en de risicobeoordeling.

Klantacceptatie is het eindpunt van het onboarding-proces. Na het uitvoeren van CDD, UBO-verificatie en risicoclassificatie beslist u of de klant wordt geaccepteerd, onder welke voorwaarden, en wat de monitoring-intensiteit zal zijn.

Onder de AMLR is het verplicht om klantacceptatie te documenteren en aantoonbaar te onderbouwen. Een ongedocumenteerde acceptatiebeslissing is geen acceptabele werkwijze voor toezichthouders zoals DNB, AFM of Bureau Financieel Toezicht.

Zie ook: CDD, Risicoclassificatie, UBO, EDD

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/wwft-compliance/