Wwft Scan
Met de scan die onze compliance officer voor u uitvoert stelt u vast of u voldoet aan de Wwft.
Wwft Scan (audit)
Met de 4e anti-witwas richtlijn die per 25 juli j.l. geldig is zijn een aantal zaken veranderd. Denk hierbij aan de definities van de uiteindelijke Belanghebbende (UBO), de risicoanalyse en meldingsindicatoren. Daarnaast zijn er ook nog algemene bepalingen van toepassing zoals de opleidingsplicht en de vraag of en hoe uw organisatie de interne controle en het toezicht uitvoert.
Om te waarborgen dat u voldoet aan de Wwft is het daarom belangrijk inzicht te hebben in uw verplichtingen en de wijze waarop u deze meest effectief invult.
Inhoud Wwft Scan
De Wwft scan vindt plaats op uw locatie en heeft de volgende inhoud:
Vaststellen van de reikwijdte Wwft in relatie tot uw organisatie
De basis, invulling en vastlegging van het clientenonderzoek
Vastlegging risicobeoordeling en beleid, procedures en maatregelen
Ongebruikelijke transacties en de meldingsplicht
Training en opleiding (awareness)
Controle en monitoring
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de scan worden vastgelegd in een rapport en met u besproken.
Onze Compliance Officer:
Najib Ibnou Ennadre
We hebben onlangs een leerzame training van Handelzeker bij ons op kantoor gevolgd.
Najib heeft ons uitvoerig en deskundig geïnformeerd over de huidige en aankomende regelgeving omtrent de WWFT.
Het was interactief, we kregen tussendoor gelegenheid om vragen te stellen en aan het eind van de cursus kregen we een examen en is ons gehele team (5 personen) hiervoor geslaagd.
Nanda Vermunt-Wilbrink
Alle deelnemers aan de cursus hadden uiteraard al ervaring met de Wwft, maar toch is het goed om hier eens goed bij stil te staan. Voor ons als accountants en adviseurs spelen deze zaken dagelijks een rol is het goed om alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen. De cursus stak prima in elkaar met een stukje geschiedenis, de highlights en belangrijkste valkuilen van de huidige regelgeving en een vooruitblik op de nieuwe (vijfde) richtlijn. Al met al een prima cursus en de vragen aan het einde van de cursus zetten je nog eens extra aan het denken.
