Inzicht in de rechtsvorm van een klant is een verplicht onderdeel van cliëntenonderzoek. Verschillende rechtsvormen hebben verschillende UBO-structuren en risicoprofielen.

Een BV, NV, stichting, maatschap, VOF en eenmanszaak hebben elk eigen kenmerken die relevant zijn voor het cliëntenonderzoek. Bij rechtspersonen moet u de uiteindelijk belanghebbende (UBO) identificeren en de bevoegdheid van de vertegenwoordiger verifiëren.

Complexe of buitenlandse rechtsvormen verhogen het risico en kunnen aanleiding zijn voor verscherpt cliëntenonderzoek. Onder de AMLR geldt bij complexe eigendomsstructuren standaard de verplichting tot EDD.

Zie ook: UBO, CDD, EDD, Identificatie, Risicoclassificatie

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/wwft-compliance/