AMLA is de Europese Anti-Money Laundering Authority, de nieuwe Europese toezichthouder voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. AMLA is gevestigd in Frankfurt en operationeel per 1 juli 2025.

AMLA is opgericht onder de AMLAR (Verordening (EU) 2024/1620) en heeft als hoofdtaak het coördineren van AML/CFT-toezicht in alle 27 EU-lidstaten. AMLA ontwikkelt technische standaarden (RTS en ITS), vaardigt richtsnoeren uit en oefent direct toezicht uit op de grootste financiële instellingen.

Voor Nederlandse Wwft-plichtige kantoren is AMLA relevant omdat zij de regels bepaalt waar u aan moet voldoen. In 2026 opende AMLA een consultatie over het nieuwe Europese standaardformat voor het melden van verdachte transacties (ITS artikel 69 AMLR).

Tijdlijn: 25 juni 2024 AMLAR in werking getreden. 1 juli 2025 AMLA operationeel in Frankfurt. 10 juli 2027 AMLR volledig van toepassing, AMLA volledig actief als toezichthouder.

Zie ook: AMLR, AMLD6, ITS

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /amlr-vervangt-wwft/