Een PEP (Politically Exposed Person of Politiek Prominent Persoon) is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed, en daardoor een verhoogd risico op corruptie of misbruik van macht vormt. PEP’s vereisen verscherpt cliëntenonderzoek.

Onder de Wwft geldt de PEP-definitie voor nationale en internationale politici, rechters, hoge militairen, bestuurders van staatsondernemingen en ambassadeurs. Ook familieleden en nauwe zakelijke partners van PEP’s vallen onder de definitie.

Uitgebreide definitie onder de AMLR: de AMLR breidt de PEP-definitie uit. Nieuw als PEP worden aangemerkt: wethouders van gemeenten met 50.000 of meer inwoners, leden van Provinciale Staten, burgemeesters van gemeenten met 50.000 of meer inwoners.

Praktische gevolgen: controleer uw bestaande klantportefeuille. Klanten die nu geen PEP zijn, kunnen dat straks wel zijn door de uitgebreide definitie. Bij PEP’s is verscherpt cliëntenonderzoek (EDD) verplicht.

Zie ook: EDD, CDD, Risicoclassificatie, AMLR

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/wwft-compliance/