Cliëntenonderzoek is de Nederlandse term voor Customer Due Diligence (CDD). Het is de verplichting om de identiteit van klanten te verifiëren, hun activiteiten te begrijpen en het risico van de relatie vast te stellen.

Zie het begrip CDD voor de volledige uitleg over de drie niveaus (vereenvoudigd, standaard en verscherpt cliëntenonderzoek), de vereisten onder de AMLR en de praktische toepassing voor uw kantoor.

Zie ook: CDD, EDD, UBO, PEP, Risicoclassificatie

Bereid uw kantoor voor op de AMLR: /product/wwft-compliance/