Portefeuille Screening
Bent u Wwft-plichtig? Zo ja, dan bent u verplicht om cliëntenonderzoek te doen. Dat betekent dat u precies moet weten wie uw klanten zijn en eventuele risico’s moet melden.
Voer een Customer Due Diligence onderzoek uit op uw hele portefeuille
Met de portefeuillescreening kunt u uw gehele bestaande klantenportfolio in één keer volledig screenen. Controleer uw gehele klantenportfolio op Politiek Prominente Personen (PEP), sancties en negatieve media.
De portefeuillescreening bespaart u enorm veel tijd en zorgt ervoor dat u volgens de Wwft-procedure gedekt bent
CDD Portefeuille Screening van Handelzeker
De CDD portefeuille screening oplossing van Handelzeker stelt u in staat om snel en gemakkelijk uw gehele CDD portefeuille te uploaden in onze applicatie.
Ons systeem gaat dan geheel geautomatiseerd al uw CDD zoekopdrachten uitvoeren en toont u de resultaten. U bespaart hierdoor veel tijd en energie.
Wanneer de portefeuille screening is afgerond ontvangt u van ons een notificatie e-mail. Vervolgens kunt u enkele individuele zoekopdrachten aanklikken en bekijken. Uiteraard kunt u ook alle resultaten in één keer opslaan in uw dossier.
We hebben onlangs een leerzame training van Handelzeker bij ons op kantoor gevolgd.
Najib heeft ons uitvoerig en deskundig geïnformeerd over de huidige en aankomende regelgeving omtrent de WWFT.
Het was interactief, we kregen tussendoor gelegenheid om vragen te stellen en aan het eind van de cursus kregen we een examen en is ons gehele team (5 personen) hiervoor geslaagd.
Nanda Vermunt-Wilbrink
Alle deelnemers aan de cursus hadden uiteraard al ervaring met de Wwft, maar toch is het goed om hier eens goed bij stil te staan. Voor ons als accountants en adviseurs spelen deze zaken dagelijks een rol is het goed om alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen. De cursus stak prima in elkaar met een stukje geschiedenis, de highlights en belangrijkste valkuilen van de huidige regelgeving en een vooruitblik op de nieuwe (vijfde) richtlijn. Al met al een prima cursus en de vragen aan het einde van de cursus zetten je nog eens extra aan het denken.
