WWFT CHECKLIST 2020 Met welke wijzigingen moet ik rekening houden? Afgelopen jaar was een turbulent jaar in compliance land. Het begon allemaal eind 2018 toen ING een strafzaak schikte met het OM. U vindt het volgende terug in de checklist: Plan van aanpak overheid De 5e anti-witwas richtlijn (5th AML directive Reikwijdte WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme) UBO register Nieuwe regels crypto currency Pre-paid kaarten en cadeaukaarten Conclusie Download de gratis checklist – WWFT CHECKLIST 2020 Ja, ik blijf graag op de hoogte