WWFT CHECKLIST 2020

Met welke wijzigingen moet ik rekening houden?

Afgelopen jaar was een turbulent jaar in compliance land. Het begon allemaal eind 2018 toen ING een strafzaak schikte met het OM.

U vindt het volgende terug in de checklist:

• Plan van aanpak overheid
• De 5e anti-witwas richtlijn (5th AML directive
• Reikwijdte WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme)
• UBO register
• Nieuwe regels crypto currency
• Pre-paid kaarten en cadeaukaarten
• Conclusie